Strafbeschikkingen van 101 miljoen voor twee vennootschappen van Morgan Stanley wegens dividendbelastingontduiking

/

Het Openbaar Ministerie legt aan twee vennootschappen van Morgan Stanley (MS) in Londen en Amsterdam een geldboete op van in totaal 101 miljoen euro wegens dividendbelastingontduiking. Het totaalbedrag van deze strafbeschikkingen komt in de buurt van het wettelijke maximum. Dit bedrag komt bovenop de verschuldigde belasting die Morgan Stanley eind 2024 met rente alsnog aan de Belastingdienst betaalde.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Landelijk Parket wil samen met de branche malafide hostingproviders weren

/

In de nieuwste editie van Opportuun staat een artikel dat de vinger legt op een hardnekkig en vaak onderschat probleem: malafide hostingproviders die online criminaliteit faciliteren en zich onttrekken aan toezicht en handhaving. Hoewel strafrechtelijke vervolging tegen deze zogeheten ‘bad hosters’ uiterst complex blijft, ontstaat er een nieuwe beweging waarin het Landelijk Parket, toezichthouders en welwillende hostingbedrijven de krachten bundelen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rondetafelgesprekken over nieuwe Europese anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringsregels van start

/

Op 25 november 2025 organiseerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het eerste rondetafelgesprek met sectorvertegenwoordigers van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen over de komst van nieuwe Europese regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Het doel van deze rondetafelgesprekken is om de sector te informeren over en inzicht te geven in de verwachte stappen richting verdere harmonisatie van de Europese anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringsregelgeving en het toezicht daarop. Meer gesprekken met de financiële sector zullen volgen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Onregelmatigheden, fraude en sancties in het onderwijsrecht

/

Dit artikel belicht de rechtspraak in studentenzaken over onregelmatig­heden, fraude en sancties van de afgelopen jaren. Een kwalitatieve analyse van deze uitspraken laat onder meer zien dat het percentage gegronde uitspraken significant hoger is dan het percentage gegronde uitspraken in andere studentenzaken. Uit kwantitatief onderzoek blijkt dat naast een gedegen onderzoek om te bewijzen dat daadwerkelijk sprake is van een onregelmatigheid of fraude een adequate toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van cruciaal belang is om tot een rechtmatig besluit te komen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Advies AG aan Hoge Raad n.a.v. prejudiciële vragen over de geldigheid van overeenkomsten tot online gokken zonder vergunning

/

Naar aanleiding van prejudiciële vragen die de rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland aan de Hoge Raad hebben gesteld in twee zaken over online gokken, heeft advocaat-generaal (AG) Lindenbergh deze week conclusie genomen. Het gaat met name om de vraag of kansspelovereenkomsten met aanbieders van kansspelen via internet die daarvoor geen vergunning hadden, om die reden ongeldig zijn. Dit is van belang voor speldeelnemers die met online gokken geld hebben verloren.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^