De AFM heeft meldingen ontvangen waaruit blijkt dat examenfraude ook voorkomt bij accountantsorganisaties met een reguliere vergunning (AO’s-RV). Via een brief informeert de AFM de AO’s-RV over de omgang met indicaties van examenfraude en het adresseren van dit probleem in de accountantsorganisatie.
Read MoreEerder dit jaar kondigde het Openbaar Ministerie aan dat drie verdachten vervolgd zouden worden vanwege fraude met gelden van stichtingen. De betreffende stichtingen waren actief met projecten op het gebied van integratie, re-integratie en de-radicalisering, met name in en rondom de gemeente Rotterdam. Het OM heeft zich bereid verklaard om alsnog tot een buitengerechtelijke afdoening over te gaan omdat de verdachten bereid zijn een straf te accepteren die gelijk is aan de straf die het OM op een zitting zou eisen.
Read MoreDe Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) heeft een opsporingsonderzoek lopen naar het gebruik van een verboden stof bij de bestrijding van spinnen. Verkoop en gebruik van een dergelijk middel is niet toegestaan, vanwege de schade aan mens en milieu.
Read MoreOnline fraude wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid aangeduid als een 'groeiend maatschappelijk probleem' en fraude bij betaaldienstverlening komt regelmatig voor bij alle (groot)banken in Nederland. De vraag wie juridisch gehouden is om de schade van fraude bij betaaldienstverlening te dragen, is daarmee ook veelvuldig aan zowel de civiele rechter als het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) voorgelegd. Ter illustratie: de commissies van het Kifid deden in de periode vanaf 1 januari 2020 tot ultimo augustus 2024 uitspraak in 306 zaken van consumenten die hun bank aanspraken tot vergoeding van geleden schade door fraude met hun betaalinstrument. Overigens werd slechts in 10 van deze zaken de vordering van de consument toegewezen.
Read MoreThis article outlines the new Directive on the violation of Union restrictive measures (EU sanctions), adopted on 24 April 2024. This legislation, initiated by the European Commission in the aftermath of Russia’s war of aggression against Ukraine, above all aims to harmonise across the Member States criminal offences and penalties for the violation of EU sanctions, to strengthen the enforcement of EU sanctions, and to facilitate the confiscation of assets subject to EU sanctions. Lastly, the article examines the possible extension of the competence of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) to the criminal offences harmonised by the new Directive.
Read More
