Verslag Anti-Corruptie Congres 2023

Op 24 november 2023 vond het Anti-Corruptie Congres plaats met dit jaar ambtelijke omkoping als overkoepelend thema. Een uitgelegen kans voor sprekers en deelnemers om na te pleiten over de zaak De Mos, voor te pleiten voor het hoger beroep of 'gewoon' te luisteren naar (juridische én wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van (ambtelijke) corruptie. Omkoping en anti-corruptie zijn onderwerpen die zowel de publieke als de private sector raken. Dit was ook te zien aan de gemêleerde groep deelnemers. Deze bestond niet alleen uit advocaten, officieren van justitie, (opsporings)ambtenaren en rechters. Ook het bedrijfsleven en de financiële sector waren goed vertegenwoordigd.   

Read More
Print Friendly and PDF ^

Typisch ondermijning: oog voor slachtoffers

De georganiseerde (drugs)misdaad heeft op verschillende manieren grote schadelijke (maatschappelijke) gevolgen. Dit wordt doorgaans aangeduid met het begrip ondermijning. In dit artikel beschrijven we twee niveaus van slachtofferschap van ondermijning, namelijk sociaal en economisch. De sociale problematiek verwijst naar kwetsbare en moeilijk te identificeren slachtoffers van criminele uitbuiting en arbeidsuitbuiting. Op economisch vlak bespreken we de verstoring van het financieel-economisch systeem en hoe bedrijven slachtoffer kunnen worden van ondermijning. Daarna zetten we uiteen hoe de – tot nu toe vaak onzichtbare of niet-bereikte – slachtoffers benaderd en geholpen kunnen worden. Daarbij concentreren we ons op de rol van sociale professionals.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Gathering Electronic Evidence for Administrative Investigations

The intense debate over the past few years on access to data for criminal investigations has led to the adoption of the E-evidence package. Yet, electronic evidence is no less crucial for punitive administrative proceedings. One administrative investigation authority that could benefit from more extensive access to electronic evidence is OLAF, which, at this point, does not seem to have the power to request data from service providers. Such powers could be essential, however, for the detection and investigation of fraud or corruption. This article argues the need for a general and thorough reflection on access to electronic evidence from Internet Service Providers (ISPs) in administrative punitive proceedings. It also discusses the transfer of this type of evidence between administrative and criminal proceedings (in both directions) in order to more specifically justify an extension of OLAF’s powers to be able to request such evidence.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikkingen voor zakelijk boeken van privékosten

Naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingestelde controle bij een onderneming in de kunststofrecycling branche met vestigingen in onder meer Lichtenvoorde en Zeewolde is de FIOD onder gezag van het Functioneel Parket in 2021 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar belastingfraude en valsheid in geschrifte. Dat onderzoek is afgerond. Daaruit is naar voren gekomen dat een man in de jaren 2014-2020 privé verbouwingskosten aan zijn hippische landgoed als zakelijk heeft laten boeken. Aan hem heeft het OM in de vorm van een strafbeschikking een geldboete opgelegd waarvan de hoogte is afgestemd op het totaal gefactureerde bedrag inclusief omzetbelasting (BTW).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Update handhavingsstrategie ILT

De ILT werkt vanaf 1 januari 2024 volgens de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO). De inwerkingtreding van de Omgevingswet is de aanleiding voor het vaststellen van de LHSO. De LHSO heeft hetzelfde werkingsbereik als zijn voorganger, de Landelijke handhavingsstrategie (LHS) uit 2014, waar de ILT nu mee werkt. Wel zijn er enkele wijzigingen aangebracht om beter aan te sluiten bij de Omgevingswet en om de relatie tussen bestuursrecht en strafrecht te verduidelijken. De LHSO vormt de basis voor alle terreinen waar de ILT toezicht op houdt: transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Read More
Print Friendly and PDF ^