Bewezenverklaring niet-ambtelijke omkoping ondanks dat inspanningen hebben plaatsgevonden vóór de tenlastegelegde periode, betalingen zijn verricht in de tenlastegelegde periode

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2945

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat voldoende is bewezen dat de betalingen hebben plaatsgevonden omdat Naam01 in zijn dienstbetrekking bij Stichting GGZ plaats01 /Stichting stichting01 iets zou doen of heeft gedaan. Daarbij gaat het om inspanningen zodat bedrijf02 de opdracht tot het inkoopverbetertraject zou verkrijgen. Deze inspanningen hebben weliswaar plaatsgevonden vóór de tenlastegelegde periode, maar de betalingen zijn verricht in de tenlastegelegde periode en dat is het verwijt dat aan de verdachte wordt gemaakt. Daarnaast heeft Naam01 zich ingespannen om de variabele beloningen te verkrijgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wanneer zijn strafbare feiten verjaard en mag de officier van justitie niet langer vervolgen?

Fraudezaken duren vaak lang, en dat werkt rechtsonzekerheid in de hand. Daarom stellen de verjaringsregels uit het Wetboek van Strafrecht paal en perk aan de duur van de vervolging. In de praktijk blijken die regels met kunstgrepen te kunnen worden opgerekt. Het recente arrest van hof Den Haag in de Vestia-zaak biedt aanleiding om hier nog eens de aandacht op te vestigen. In deze zaak komt het hof tot een bewezenverklaring van feiten die inmiddels ruim dertien jaar geleden hebben plaatsgevonden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor gewoontewitwassen door investeren van geld dat afkomstig is uit enig misdrijf in vastgoed

Rechtbank Oost-Brabant 21 november 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:5525

De rechtbank kan niet vaststellen dat rondom het bedrijf van Medeverdachte sprake was van valsheid in geschrifte of oplichting en dat alle omzet en betalingen uit die onderneming van misdrijf afkomstig waren. Dat sprake was van een criminele organisatie rondom deze onderneming kan hierdoor niet worden vastgesteld. Bewezenverklaard is dat Verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan gewoontewitwassen door het investeren van geld dat afkomstig is uit enig misdrijf in vastgoed. Daarnaast heeft Verdachte zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en hypotheekfraude. De rechtbank legt op een gevangenisstraf van 316 dagen met aftrek van voorarrest.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De bewijsmaatstaven in het handhavingsrecht: wat houden 'aannemlijk maken' en 'bewijzen' eigenlijk in?

In het bestuursrechtelijke handhavingsrecht kennen we formeel geen bewijsrecht, maar het is er in de praktijk wel. Een belangrijk onderdeel van dit bewijsrecht zijn de twee verschillende bewijsmaatstaven. Ten eerste de bewijsmaatstaf bij bestraffende sancties. Deze maatstaf houdt in dat de overheid de overtreding moet bewijzen. Dat wil zeggen, het moet buiten redelijke twijfel komen vast te staan dat er een overtreding is. Dat betekent dat ‘[i]ngeval van twijfel’ aan de betrokkene ‘het voordeel van de twijfel [dient] te worden gegund’. Ten tweede de bewijsmaatstaf bij herstellende sancties. Die maatstaf houdt in dat de overheid een feit ‘aannemelijk’ moet maken. Wat deze tweede maatstaf inhoudt, is wat onduidelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: ESG litigation in de financiële sector; over class actions, climate change en greenwashing

ESG kan ook in de financiële sector op veel aandacht rekenen, zowel van de wetgever als van de toezichthouders. Het gaat daarbij niet alleen om de mogelijke bijdrage van financiële ondernemingen aan het tegengaan van klimaatverandering en het naleven van mensenrechten, maar ook om onjuiste of misleidende duurzaamheidsclaims (‘greenwashing’) van financiële ondernemingen. Ook andere stakeholders zoals belangenorganisaties mengen zich in toenemende mate in het ESG debat. ESG litigation, al dan niet in de vorm van collectieve acties, lijkt ook in de financiële sector onvermijdelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^