De Brauw zoekt Legal Adviser Regulatory & Criminal Enforcement (tijdelijke functie)

Voor de praktijkgroep Regulatory & Criminal Enforcement is De Brauw op zoek naar een Legal Adviser. Het betreft een tijdelijke functie (9-10 maanden). Als Legal Adviser werk je in een uitdagende en internationale omgeving en samen met collega's. Je speelt een belangrijke rol bij business development, bijvoorbeeld door het voorbereiden van presentaties voor cliĆ«ntenevenementen. Hiervoor inventariseer je ontwikkelingen die je vervolgens vertaalt naar de praktijk en die van de cliĆ«nten.    

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken

De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Daarnaast kunnen personen en instanties toegang tot het UBO-register krijgen als zij een legitiem belang hebben, zoals pers en ngo’s. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van november 2022. Waar voorheen iedereen toegang had tot het register wordt met dit voorstel geregeld dat de toegang wordt beperkt tot een aantal partijen. Hiermee wordt de privacy van de personen in de UBO-registers beter gewaarborgd. De ministerraad heeft ingestemd met de wijzigingswet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Operatie Masquerade Ball: EOM ontmaskert criminele organisatie achter EUR 200 miljoen aan douane- en btw-invoerfraude

In de week van 7 november heeft het Europees Openbaar Ministerie (EOM) meer dan 200 huiszoekingen verricht op verschillende locaties in Duitsland en Nederland, tijdens een operatie tegen een vermeend douane- en btw-frauwnetwerk dat naar verluidt voor meer dan 200 miljoen euro aan ontdoken belastingen en douanerechten schade heeft veroorzaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Sanctions Compliance Programs for the Fintech Sector

The financial technology, or "fintech" sector has grown dramatically in recent years. The number of new fintechs increased by more than 70% globally between 2019 and 2020 as the COVID-19 pandemic hastened technology adoption.  With this rapid rise in technological innovation, sanctions compliance officers are encountering novel challenges which are exacerbated both by 1) the inherent features of fintech solutions, such as reduced customer friction, seemingly borderless payments, and a reliance on a complex network of underlying financial partners; and 2) an increasingly unstable geopolitical climate that has resulted in ramped up complex sanctions and unique sanctions evasion techniques.  With this in mind, sanctions compliance officers in the fintech sector may be wondering how to develop and maintain a purpose-built sanctions compliance program tailored to their unique risk profile.  We share below some best practices for fintech sanctions compliance programs, leveraging our experience working with fintech firms across the world and guidance documents published by various authorities namely the U.S. Office of Foreign Assets Control’s ("OFAC") Framework for Compliance Commitments. This article’s goal is to help compliance professions in fintech firms globally build or improve their sanctions compliance set-up.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Wet Bibob | Maandag 11 december 2023

Tijdens deze cursus staat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) centraal. Tijdens het eerste deel van de cursus wordt de systematiek van de Wet Bibob geschetst en het toetsingskader uitgebreid besproken. Er wordt onder meer ingegaan op het toepassingsbereik, bevoegdheden, de informatiepositie van de overheid en de verhouding van de (bestuursrechtelijke) Bibob-procedure tot de strafrechtelijke kolom. Uiteraard wordt ook de laatste en aanstaande wetswijziging besproken.

Read More
/Source
,
Print Friendly and PDF ^