Nieuw Handboek Integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden

/

Het ministerie van BZK heeft onlangs een nieuw handboek voor integriteit in de politiek uitgebracht, dat alle essentiële informatie verzamelt over integriteit van politieke ambtsdragers binnen decentrale overheden. Het doel is om de decentrale overheden te ondersteunen bij het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aandacht voor het onderwerp en het integriteitsbewustzijn bij politieke ambtsdragers te vergroten.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vacature Loyens Loeff Advocaat-medewerker Corporate Criminal Law

/

Wegens uitbreiding van het strafrechtteam bij Loyens & Loeff zijn zij zoek naar een Advocaat-medewerker Corporate Criminal Law (Ondernemingsstrafrecht). Binnen deze functie bieden zij de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen binnen een uitdagende en internationale hooggekwalificeerde omgeving. Heb jij aantoonbare ervaring als advocaat Ondernemingsstrafrecht en zoek jij een uitdagende en zelfstandige rol bij een toonaangevend advocatenkantoor? Dan maken zij graag kennis met jou!  

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Consumed by Sanctions

/

Dutch payment service providers are required to perform sanction screening on each of its relationships. This contribution zooms in on the recent discussions and interpretation within the payments sector concerning the definition of a relationship for purposes of sanction screening, the extent of the obligation to screen relationships and whether such a requirement extends to the customers of a payment service provider's customers, namely the consumer. This contribution addresses the question of whether, from a legal perspective, a consumer should be construed as a relationship and highlights the impracticalities, disproportionality and near impossibility for a payment service provider to perform effective sanction screening on a consumer.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

EHRM neemt schending art. 6 aan na gebruik verklaringen medeverdachten die als deal met OM zijn afgelegd

/

EHRM 1 juni 2023, ERIK ADAMČO v. SLOVAKIA (Application no. 19990/20)

Het EHRM neemt schending van art. 6 aan in een zaak waarin de veroordeling van de verzoeker in belangrijke mate is gebaseerd op belastend bewijs van medeplichtigen die voortvloeien uit samenwerking met het OM in ruil voor immuniteit of andere voordelen. Eigenbelang van medeplichtigen is niet uitgesloten als motief. Geen waarneembare individuele aandacht van de nationale rechter voor de omvang en de aard van de verkregen voordelen.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Na sepot toekenning van vergoeding van 70% kosten raadsman in ‘FIOD-opsporing 2.0’

/

Na sepot toekenning van vergoeding van 70% kosten raadsman in ‘FIOD-opsporing 2.0’

Gerechtshof Den Haag 17 maart 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:846

Het strafrechtelijk onderzoek ‘Boomtop’ tegen onder andere de verzoekers is in november 2014 gestart. Eerder had de Belastingdienst vragen gesteld en een boekenonderzoek gedaan in verband met betrokkenheid van verzoeker 1 en zijn onderneming verzoekster 1 bij een buitenlandstructuur en, daarmee samenhangend, mogelijk onjuiste belastingaangiften. Het belastingadvieskantoor Baker Tilly Berk, dat verzoeker 1 adviseerde over de buitenlandstructuren, had naar aanleiding van de vragen van de Belastingdienst advocatenkantoor Nauta Dutilh ingeschakeld om een feitenonderzoek te doen naar de advisering door Baker Tilly Berk aan verzoekers. Het FIOD-onderzoek Boomtop is op dit feitenonderzoek van Nauta Dutilh gebaseerd (‘FIOD-opsporing 2.0’).

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^