Het Openbaar Ministerie zet zich samen met de ketenpartners in om criminele geldstromen te verstoren en af te pakken. In totaal is er in 2022 voor een waarde van ruim 246 miljoen euro beslag gelegd. Vandaag presenteert het OM de jaarcijfers criminele geldstromen 2022 middels een jaaroverzicht. Het jaaroverzicht geeft een inzicht in alles wat er op het gebied van verstoren van het criminele verdienmodel is gebeurd.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 23 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:795
Naar het oordeel van het hof kan op basis van het voorgaande niet met een voor strafrechtelijke veroordeling voldoende mate van zekerheid vastgesteld worden dat bedrijf 3 betrokken is geweest bij BTW-fraude in de handelsketen met BV. Het hof kan ten aanzien van de drie afnemers dus niet vaststellen dat in de handelsketen met BV sprake was van fraude. Dat brengt met zich dat niet kan worden vastgesteld dat BV ten onrechte het nul-tarief heeft toegepast bij de aangiften omzetbelasting als tenlastegelegd. De verdachte dient derhalve integraal te worden vrijgesproken van het onder feit 1 tenlastegelegde.
Read MoreRechtbank Noord-Nederland 3 april 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:1302
De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft een minderjarige verdachte veroordeeld voor het vervaardigen en verspreiden van phishingpanels. Met phishingpanels kan iemand zonder technische kennis een malafide website bouwen waarmee phishing gepleegd kan worden. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke jeugddetentie van drie maanden en een onvoorwaardelijke werkstraf van 120 uren.
Read MoreDe NOvA dringt er bij de Tweede Kamer op aan het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen te heroverwegen. In dit wetsvoorstel staat dat een advocaat in uitzonderlijke (risicovolle) gevallen gegevens mag uitwisselen met een andere advocaat. De NOvA verwacht dat dit slechts in enkele situaties van toegevoegde waarde zal zijn. Dit rechtvaardigt geen inbreuk op de geheimhoudingsplicht van advocaten.
Read MoreGerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 maart 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:944
Met de advocaat-generaal is het hof, gelet op de hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden, van oordeel dat de verdachte kon beschikken of de gedragingen al dan niet zouden plaatsvinden en dat zij niet die zorg heeft betracht die in redelijkheid van de verdachte kon en mocht worden gevergd met het oog op het voorkomen van de verweten gedragingen. In zoverre heeft verdachte die gedragingen ook aanvaard.
Read More
