EY veroordeeld tot geldboete EUR 240.000 wegens niet-naleving Wwft
/Rechtbank Amsterdam 15 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7570
EY heeft zich schuldig gemaakt aan het niet onverwijld melden van meerdere ongebruikelijke transacties, waartoe zij op grond van de Wwft wel gehouden was. Het gaat om transacties van in totaal ongeveer USD 50.000.000. Verdachte heeft jarenlang kennis gedragen van een deel van de ongebruikelijke transacties en heeft daar pas laat melding van gemaakt.
Read More