Beklag tegen beslag geheimhoudersstukken: Uiteenzetting toetsingskader
/Rechtbank Amsterdam 25 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3425
Het onderzoek in deze zaak richt zich op trustkantoor naam kantoor BV 1 / naam kantoor BV 2 en zijn bestuurder. Deze (rechts)persoon zou zich hebben schuldig gemaakt aan het opzettelijk doen van onjuiste belastingaangiften en/of witwassen/gewoontewitwassen.
Read More