January 30, 2024

Eenvoudig witwassen van geldbedragen verband houdende met factuurfraude d.m.v. Binance-account: ‘toebehoren aan’ criterium valt in nadeel van verdachte uit, nu hij geen openheid heeft gegeven

January 30, 2024/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Limburg 22 december 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:7509

Nu de verdachte het achterste van zijn tong niet heeft laten zien, en de politierechter van oordeel is dat hij de enige dader is, kan het niet zo zijn dat door het verplaatsen van voornoemd bedrag de verdachte het ‘toebehoren aan’ vereiste in zijn voordeel zou kunnen laten uitvallen. Immers, nu het geld zich niet meer op het account van de verdachte bevindt, zou niet kunnen worden vastgesteld dat het bedrag nog aan hem toebehoort. Daarmee zou de verdachte worden beloond voor zijn foute gedrag, waarbij hij aldus geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn handelen. Hoewel de politierechter uitspraken is tegengekomen waarin voornoemd vereiste eng werd uitgelegd, zal de politierechter dit vereiste ten nadele van de verdachte interpreteren.

January 30, 2024

Europees akkoord over Zesde anti-witwasrichtlijn

January 30, 2024/ BijzonderStrafrecht.nl

Onlangs hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over de Zesde anti-witwasrichtlijn en de Verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering.

De belangrijkste highlights uit de regelgeving:

Uniform EU-toezicht en consistente toepassing van regels en sancties
Informatie over uiteindelijke begunstigden moet toegankelijk zijn
Meer bevoegdheden voor financiële inlichtingeneenheden (FIU's)
EU-limiet van 10.000 euro voor grote contante betalingen
Transparantieregels vanaf 2029 van toepassing op voetbalclubs

January 22, 2024

Wat zijn de belangrijkste onderzoekskwesties waar interne juridische, compliance- en risicoteams in 2024 aan moeten denken?

January 22, 2024/ BijzonderStrafrecht.nl

Multinationale ondernemingen hebben de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een groot aantal ontwikkelingen op het gebied van financiële criminaliteit en onderzoeken. Steeds meer landen voeren wetten inzake financiële criminaliteit in of wijzigen deze, meer bedrijven worden onder het toepassingsgebied van de bestaande wetgeving gebracht en er wordt nog steeds toezicht gehouden op het gedrag van bedrijven door een breed scala aan belanghebbenden. Interne teams moeten reageren op deze ontwikkelingen om de risico's en potentiële impact te beheersen en te beperken, en om ervoor te zorgen dat bedrijven zich aanpassen aan nieuwe en veranderende verwachtingen.

January 16, 2024

Commentaar Meijers op EU AML pakket: aanpassingen nodig om zorgen weg te nemen

January 16, 2024/ BijzonderStrafrecht.nl

As an independent group of experts, the Meijers Committee monitors the development and effectiveness of, amongst other areas, EU criminal law, including European Anti Money Laundering (AML) rules. Thus far, these rules were entered via directives and subsequently implemented by the Member States. In July 2021 an ambitious EU AML package was launched. The package introduces, amongst other things, a single rule book – via an AML Regulation – and a new overarching EU AML supervisor: the AML Authority (AMLA). Taking into account the ongoing expansion of the scope of the AML rules, the Meijers Committee has concerns that the use of resources is not sufficiently effective, that the risk of citizens being deprived of essential facilities as a result of this expansion is not sufficiently targeted and that the proposed AML package needs adjustments to remove these concerns.