Op 30 maart is een kamerbrief gepubliceerd over onderzoeken naar de effectiviteit van de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. In deze brief informeert de Minister van Financiën de Tweede Kamer over recente en lopende onderzoeken naar de effectiviteit van het anti-witwasbeleid (o.a. van de FATF en de Europese Commissie).
Read MoreDe podcast van BijzonderStrafrecht is dé verdieping op jouw dagelijkse nieuwsupdate. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week. Nieuwsgierig? Beluister nu de laatste aflevering.
Read MoreBij een actie van een combiteam van de politie en FIOD op donderdag 24 maart in Schiedam zijn een 58-jarige man en een 61-jarige vrouw aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van witwassen van crimineel geld. Op twee woonadressen in Schiedam zijn doorzoekingen geweest waarbij beslag is gelegd op een geldbedrag van ruim 800.000 euro. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Read MoreLeden van het Europees Parlement die zitting hebben in de commissies Economische Zaken (ECON) en Burgerlijke Vrijheden (LIBE) hebben deskundigen gehoord over nieuwe voorstellen ter bestrijding van witwassen.
Read MoreHet Europees Openbaar Ministerie (EOM) legt in zijn eerste jaarverslag verantwoording af over de operationele activiteiten van de afgelopen 7 maanden. Er worden voor het eerst statistieken gedeeld over operaties van het EOM per deelnemende lidstaat, criminaliteit, inbeslagnemingen, aantal tenlasteleggingen en andere kerncijfers.
Read More
