Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan transportbedrijf van witwassen van een vrachtwagen en koeloplegger

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 maart 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1007

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan het door haar transportbedrijf witwassen van een vrachtwagen en koeloplegger. Het hof veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 140 uren subsidiair 70 dagen hechtenis, waarvan 80 uren subsidiair 40 dagen hechtenis voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren en met aftrek van het voorarrest.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FCA publiceert richtsnoeren tegengaan risico’s financiële criminaliteit

/

De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft als onderdeel van het FCA Handbook nieuwe richtsnoeren voor bedrijven gepubliceerd over hoe ze risico’s op financiële criminaliteit (financial crime risks (FCG)) kunnen tegengaan.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanbieders van kansspelen op afstand nieuwe meldergroep onder de Wwft

/

De Wet op de kansspelen is aangepast, waardoor het mogelijk is om een vergunning voor kansspelen op afstand aan te vragen bij de Kansspelautoriteit. Per 1 oktober 2021 opende deze markt en vallen deze aanbieders onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aanbieders met een vergunning voor het aanbieden van Koa vallen ook onder de Wwft en vormen daarmee een nieuwe meldergroep. Dit houdt onder andere in dat deze aanbieders cliëntenonderzoek moeten doen en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties onverwijld moeten melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland).

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof: KRO-NCRV mag documentaire over fraudeonderzoek FIOD bij Sumo uitzenden

/

Gerechtshof Den Haag 5 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1823

De documentaire ‘Nederland Fraudeland’ over restaurantketen Sumo mag uitgezonden worden door KRO-NCRV. Dat heeft het Haags gerechtshof in hoger beroep bepaald. Het hof vernietigt daarmee het vonnis van de voorzieningenrechter van een jaar geleden. Bij dat kort geding had de rechter producent Selfmade Films verboden „om enige opname die betrekking heeft op de strafzaak” uit te zenden of openbaar te maken.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM publiceert aangepaste Wwft BES Handleiding n.a.v. inwerkingtreding herziene Wwft BES

/

De handleiding over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) is aangepast. Aanleiding zijn de nieuwe Wwft BES-regels die vanaf 1 juli 2021 gelden. De handleiding is een praktisch hulpmiddel bij het toepassen van de nieuwe regels.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^