MONEYVAL annual Report 2020: States must improve their effectiveness against money laundering and terrorist financing
/There is a serious need to improve the effectiveness of states’ action against money laundering and terrorist financing, concludes the Council of Europe’s anti-money laundering and counter terrorist financing body MONEYVAL in its annual report for 2020, released today. The report finds that the states and jurisdictions evaluated by MONEYVAL on average show a moderate level of effectiveness in their efforts to combat money laundering and terrorist financing.
Read MoreOproep: Bijdragen aan TBS&H Themanummer ‘Het Grote Fraudenummer’
/Het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving zal in oktober 2021 een themanummer uitbrengen: ‘Het Grote Fraudenummer’. De redactie is geïnteresseerd in bijdragen over het thema fraude in de brede zin des woords, belicht vanuit verschillende perspectieven en van auteurs uit verschillende beroepsgroepen. TBS&H nodigt auteurs met expertise op het gebied van het bijzonder strafrecht en handhaving uit om een concreet voorstel voor een artikel in te dienen bij de redactie.
Read MoreOLAF Jaarverslag 2020
/De EU-burgers beschermen tegen voor de coronabestrijding bedoelde nagemaakte of inferieure medische uitrusting: dat was in 2020 een van de essentiële werkzaamheden van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Daarnaast hebben OLAF-onderzoekers andere fraudetendensen geconstateerd: (1) belangenconflicten en collusie tussen begunstigden en contractanten, met name op het gebied van overheidsopdrachten (2) valse of te hoge facturen, corruptie en belangenconflicten gericht op de financiering van landbouw- en plattelandsontwikkeling, vaak in verband met het witwassen van geld (3) fraude met onderzoeksfinanciering (4) sigaretten- en tabakssmokkel (5) fraude met gevolgen voor het milieu en de biodiversiteit.
Read MoreTer consultatie: bevoegdheid OM om rechter maatregelen te vragen wanneer een maatschappelijke organisatie donaties ontvangt en activiteiten ontplooit die gericht zijn op ondermijning
/Het voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) geeft burgemeesters en het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om inzage te verkrijgen in alle donaties van buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Dit voorstel wordt nu aangevuld met een instrumentarium om die donaties actief te melden, (tijdelijk) te kunnen bevriezen, beperken, verbieden of verbeurd te verklaren. Verder wordt het wetsvoorstel uitgebreid naar alle donaties vanuit binnen- en buitenland. De nota van wijziging die dit regelt is vorige week in consultatie gegaan.
Read More
