Heimelijke transacties met cryptocurrencies: een grijs gebied tussen witwaspraktijken en verstandige praktijken

/

Cryptocurrencies vereisen in vergelijking met giraal geld een grote mate van transparantie om te kunnen fungeren als betaalmiddel. Hierdoor kan er vanuit de gebruikers het verlangen ontstaan om hun privégegevens en transacties tot op een zekere hoogte te verhullen. Dit staat haaks op het verlangen van handhavende autoriteiten die belast zijn met het tegengaan van witwassen. In dit artikel wordt besproken hoe de huidige regelgeving daar een oplossing voor kan bieden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG HvJ EU: Unierecht staat bestraffing 'self-laundering' toe

/

Conclusie AG HvJ EU G. Hogan 14 januari 2021, C‑790/19

Artikel 1, lid 2, onder a), van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme dient aldus te worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan een nationale regeling op grond waarvan degene die daden pleegt die het witwasdelict opleveren, dezelfde persoon kan zijn als degene die het onderliggende delict pleegt.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafeisen tot 4,5 jaar in onderzoek naar witwassen via ondergronds bankieren

/

In een strafrechtelijk onderzoek naar een familie verdacht van witwassen door middel van ondergronds bankieren heeft het Landelijk Parket zojuist in de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tot 4,5 jaar geëist en een geldboete van 50.000 euro plus een ontnemingsvordering. In het beklaagdenbankje zaten totaal vijf verdachten, vier familieleden en een 26-jarige vriend. Aan drie van hen is – naast witwassen - het vormen van een criminele organisatie ten laste gelegd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

UBO-register blijft in stand na uitspraak kort geding

/

Rechtbank Den Haag 18 maart 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:2457

Het UBO-register blijft voorlopig in stand. Privacy First maakte een zaak aanhangig tegen het omstreden openbare register van grootaandeelhouders bij de KvK. Een rechter wilde het register niet buiten werking stellen en omdat prejudiciële vragen al zijn ingediend bij het Europese Hof, wordt ook die vordering afgewezen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

De Wwft verbiedt tipping off, maar wat mag er dan wel?

/

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ben je als advocaat onder omstandigheden verplicht om een melding te maken van een ongebruikelijke transactie. Omtrent de melding moet geheimhouding worden betracht, er is sprake van een tipping off verbod. Er is echter een uitzondering op de geheimhoudingsverplichting in artikel 23 lid 1 Wwft die niet bij iedereen bekend is, maar die wel van belang kan zijn.

Lees verder:

/ /
, , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^