Veroordelingen voor witwassen en valsheid in geschrift na pogingen geld wit te wassen door aankoop dure zeiljachten

/

Een 68-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Arnhem zijn voor witwassen en valsheid in geschrift veroordeeld. De man krijgt een gevangenisstraf van 5 jaar en 6 maanden. De vrouw krijgt een celstraf van 9 maanden. De rechtbank stelt vast dat de man tussen 2007 en begin 2018 ruim 1,2 miljoen euro meer uitgaf dan hij aan legale inkomsten kon verantwoorden. De man probeerde geld wit te wassen door - onder andere - dure zeiljachten te kopen. Ook gaf hij ruim 430 duizend euro in de vorm van leningen aan de 43-jarige vrouw. Zij is de uitbaatster van een viertal horecagelegenheden aan de Korenmarkt in Arnhem. Toen de ING hem vroeg om bepaalde contante stortingen te verantwoorden, gaf hij de bank opzettelijk onjuiste informatie.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Gaming als instrument om risicobewustzijn te beïnvloeden

/

Gamificatie lijkt een nieuwe mogelijkheid die kan bijdragen aan het risicobewustzijn: door gaming minder kans op een crisis? In dit artikel legt de auteur uit onder welke voorwaarden gamificatie kan worden ingezet als instrument en waar een game dan aan moet voldoen om succesvol te kunnen zijn. Daarmee kan het andere bedrijven helpen bij de overweging om ‘serious gaming’ in te zetten met als doel het risicobewustzijn voor bepaalde geïdentificeerde risico’s te vergroten. Indien namelijk gamification voor het beïnvloeden van het bewustzijn over een bepaald risico een geschikt instrument lijkt, kan vervolgens aan de hand van een aantal beschreven voorwaarden een ‘serious game’ ontwikkeld worden en de kans op het behalen van de leerdoelen vergroten. Tot slot zal kort een game worden beschreven welke is ontwikkeld binnen het bedrijf waar de auteur werkzaam is, samen met een gespecialiseerde game-developer en op basis van de in dit artikel beschreven voorwaarden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht FIOD: Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding

/

In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt uit het jaarbericht van de FIOD. ‘Bij veel van onze onderzoeken springt de samenwerking eruit.’ Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators van) fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

US authorities given additional powers to subpoena foreign banks→

/

The recently passed US defence bill significantly increases the scope of banking records that the Justice and Treasury departments can demand from foreign banks. The National Defense Authorization Act (NDAA), which became law on 1 January, states the authorities can subpoena any foreign bank that maintains a correspondent account in the US, even if the agency’s evidence request is unrelated to the US-based bank account that establishes US jurisdiction.

Read More
/ / /Source
Print Friendly and PDF ^

Kamervragen 'De witwaspraktijken bij ING' n.a.v. uitspraken in art. 12 Sv zaak

/

Op 31 december jl. zijn door Kamerleden Slootweg en Omtzigt (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid kamervragen gesteld over “de witwaspraktijken” bij ING. De vragen volgen op de eerdere beslissingen tegen ING en Hamers in de art. 12 Sv procedure. Het Gerechtshof Den Haag heeft de transactie met ING in stand gelaten, maar de vervolging van voormalige bestuursvoorzitter van ING Group Hamers bevolen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^