DNB heeft in 2019 samen met verschillende Nederlandse banken onderzocht welke lessen er te trekken zijn uit de witwasschandalen rond Danske Bank en de Russian Laundromat. Doel hiervan was om via een datagedreven aanpak inzicht te krijgen (en te vergroten) in de grootste risico’s voor betrokkenheid bij deze witwasconstructies en tevens om soortgelijke internationale witwasstromen in de toekomst sneller door banken te laten herkennen.
Read MoreRechtbank Den Haag 20 februari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1324
Met betrekking tot de feiten 1 en 3 heeft de officier van justitie (kort samengevat) gesteld dat kan worden bewezen dat de verdachte zich samen met anderen heeft beziggehouden met Hawala-bankieren, terwijl aan hem geen vergunning was afgegeven voor het verlenen van betaaldiensten. Uit getuigenverklaringen, opgeslagen gegevens in inbeslaggenomen telefoons, aangetroffen notities en afgeluisterde gesprekken blijkt van vele betalingen van kleine en grote bedragen. De verdachte was daar bijna dagelijks en veelvuldig mee bezig (feit 1). Nu de verdachte provisie ontving voor de door hem verrichte transacties, kan eveneens worden bewezen dat hij geldbedragen – door dat geld te verwerven, voorhanden te hebben, om te zetten, over te dragen en te gebruiken – heeft witgewassen (feit 3).
Read MoreParket bij de Hoge Raad 18 februari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:156
Er zijn middelen ingediend over de genoegzaamheid van het overgelegde bewijsmateriaal, de vereiste dubbele strafbaarheid en beroep op politiek delict-exceptie ex art. 11 Uw en art. 4 Uitleveringsverdrag Nl-VS en de toepasselijkheid van de Antiboycotverordening / Blocking Statute (verordening 2271/96).
Read MoreHet aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht is vorig jaar explosief gestegen. Afgelopen jaar waren er een kwart meer zaken. Dat meldt BNR op basis van bij de Raad voor de Rechtspraak opgevraagde cijfers.
Read MoreIn het jaar 2015 werd het woord 'facilitator' opgenomen in de 15e editie van de Dikke Van Dale: 'Persoon, groep of stelling die een proces faciliteert'. Al voor die tijd werd de term 'facilitator' gebezigd in relatie tot de aanpak van personen die een faciliterende rol spelen bij mogelijke fraude. In een brief van 22 maart 2011 van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede kamer werd nog gerefereerd aan de aanpak van 'criminele facilitators' die men op de agenda zette. Maar zoals dat gaat wanneer lange of samengestelde woorden vaak moeten worden uitgesproken of geschreven, heeft men het 'voorvoegsel' 'criminele', al vrij snel achterwege gelaten.
Read More
