Veroordeling voor overtreding van de Sanctiewet na levering van aceton aan een persoon in Syrië zonder voorafgaande vergunning

/

Rechtbank Rotterdam 14 oktober 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10001

De verdachte heeft als feitelijk leidinggever van een groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing handel gedreven met Syrië en in totaal zo’n 128.000 liter aceton geleverd aan een persoon in Syrië zonder voorafgaande vergunning, terwijl dit op grond van Europeesrechtelijke sancties verboden was. Hij wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden en een taakstraf voor de duur van 180 uren.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OFAC industry-specific brochure "Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry"

/

The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) is publishing an industry-specific brochure, "Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry," as a resource to help members of the virtual currency industry navigate and comply with OFAC sanctions. This brochure provides an overview of OFAC sanctions requirements and procedures, including licensing and enforcement processes, and highlights sanctions compliance best practices tailored for the virtual currency industry.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Human rights litigation is gaining momentum in Europe

/

Human rights have recently attracted more attention with significant legislation enacted throughout the European Union, and major companies have been increasingly targeted by complex litigation for alleged human rights violations.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FCA publiceert richtsnoeren tegengaan risico’s financiële criminaliteit

/

De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft als onderdeel van het FCA Handbook nieuwe richtsnoeren voor bedrijven gepubliceerd over hoe ze risico’s op financiële criminaliteit (financial crime risks (FCG)) kunnen tegengaan.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Pandora Papers: dwarsdoorsnede van trustkantoren wereldwijd

/

Dit weekend werd bekend dat bijna 12 miljoen documenten met financiële gegevens zijn gelekt. Deze documenten zijn in handen van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en worden aangeduid als de Pandora Papers. Zij omvatten documenten uit de administratie van veertien juridische dienstverleners, waaronder Alcogal uit Panama, Asiaciti Trust uit Singapore en Trident Trust uit de Britse Maagdeneilanden. Deze bedrijven houden zich bezig met het oprichten en beheren van offshorevennootschappen en brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen en jurisdicties.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^