Veroordeling BV voor overtreding sanctieregelgeving, rekening gehouden met gemaakte procesafspraken

/

Rechtbank Amsterdam 28 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8567

In september 2017 verschijnt in dagblad De Gelderlander een artikel over de mogelijke betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de bouw van de Krimbrug. Deze brug, die Rusland verbindt met het geannexeerde schiereiland de Krim, is door de Europese Unie onder sancties geplaatst, waardoor handel en technische ondersteuning aan dit project verboden zijn. Naar aanleiding van het artikel meldt verdachte BV op 2 november 2017 bij het Openbaar Ministerie dat zij strand jacks met toebehoren heeft geleverd voor de bouw van de Krimbrug. Volgens de melding was de oorspronkelijke bestemming van de levering een brug in Dubna, Rusland. Kort voor de levering werd echter de locatie gewijzigd naar Taman, een stad in de buurt van de Krim.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk in vervolging gebruikmaken van (ver)vals(t)e geschriften) n.a.v. boekenonderzoek dat door de Belastingdienst bij de verdachte rechtspersoon is ingesteld

/

Rechtbank Rotterdam 28 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:13762

De zaak draait om vermeende valsheid in geschrift in de bedrijfsadministratie van de verdachte rechtspersoon. De Belastingdienst heeft tijdens een boekenonderzoek vervalste bankafschriften en inkoopfacturen aangetroffen in de administratie van het bedrijf. Deze documenten zouden zijn gebruikt om loonbetalingen te verhullen en belasting te ontduiken. Op basis van deze bevindingen is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor verduisteren van auto's en diefstal benzine

/

De Rechtbank Gelderland veroordeelt een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats voor het verduisteren van tien auto's, vier diefstallen van een hoeveelheid benzine, twee beschadigingen van auto's, het witwassen van een auto en kentekenplaten en het rijden zonder rijbewijs. Hij krijgt een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Voor het rijden zonder rijbewijs - wat hij meerdere keren deed - krijgt hij één maand hechtenis. Ook moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand uitzitten en schadevergoeding betalen aan een aantal van de slachtoffers. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen en schadevergoedingen voor cybercriminaliteit

/

De cybercrimekamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant* heeft vijf mannen veroordeeld voor o.a. verschillende vormen van online oplichting, computervredebreuk en witwassen. De rechtbank heeft celstraffen opgelegd tussen de 8 en 36 maanden. De mannen moeten daarnaast in totaal meer dan zes ton aan schadevergoedingen betalen. Ook moet er meer dan drie ton worden betaald aan de Staat, voor het geld dat is verdiend met deze criminele activiteiten. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor belastingfraude: feitelijk leidinggeven aan onjuiste belastingaangiften

/

Rechtbank Amsterdam 17 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:990

De verdachte wordt veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan belastingfraude bij meerdere ondernemingen die personeel in de horeca ter beschikking stelden. In 2019 startte de Belastingdienst een boekenonderzoek naar de administratie van deze bedrijven, wat niet mogelijk bleek door een gebrek aan gegevens. In 2021 startte de FIOD een onderzoek en concludeerde dat de ondernemingen opzettelijk onjuiste belastingaangiften hebben gedaan. De verdachte fungeerde als feitelijk leidinggever, ondanks dat hij formeel geen bestuurder of aandeelhouder was. Daarnaast werd hij verdacht van witwassen, maar daarvan wordt hij vrijgesproken.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^