De rechtbank Oost-Brabant heeft 7 verdachten veroordeeld voor onder meer oplichting, witwassen en onterecht incasseren van overheidsgelden. De verdachten vormden tijdens de coronapandemie een criminele organisatie die o.a. bedrijven en personen oplichtte wanneer zij via websites covid-19-artikelen bestelden.
Read MoreDe rechtbank Oost-Brabant heeft een 55-jarige man uit Bladel veroordeeld voor afpersing van zijn jeugdvriend; een ambtenaar van participatiebedrijf KempenPlus. Hij dwong hem jarenlang grote geldbedragen af te geven en maakte zo in totaal ruim 4,5 miljoen euro buit. Dit geld waste hij vervolgens wit. De ambtenaar (52 jaar) krijgt een celstraf van 22 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, voor het verduisteren en witwassen van het geld.
Read MoreRechtbank Rotterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5702, ECLI:NL:RBROT:2023:5701, ECLI:NL:RBROT:2023:5700
Een aantal bestuurders en de rederij worden veroordeeld tot geldboetes voor overtreding van de EVOA. Schip X is aangemerkt als een afvalstof als bedoeld in de Kaderrichtlijn / EVOA. Het schip is vanuit Nederland naar Turkije overgebracht om daar te worden gesloopt, zonder dat hiervoor de op grond van de EVOA vereiste kennisgevings- en toestemmingsprocedure is gevolgd. Bij de straftoemeting is onder andere rekening gehouden met het doel van de overtreden bepaling, de a-typische aard van een schip als afvalstof, de door de rederij in acht genomen zorg met betrekking tot de keuze van de sloopwerf en de ruime overschrijding van de redelijke termijn.
Read MoreRechtbank Rotterdam 9 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5808
De Verdachte rechtspersoon heeft zich gedurende een periode van twee jaren schuldig gemaakt aan het witwassen van crimineel verkregen vermogen van bijna 8 ton euro. Zij heeft dure horloges en sieraden gekocht voor personen die haar daarvoor grote contante geldbedragen gaven. Zij heeft geen deugdelijke administratie bijgehouden waaruit de herkomst van de bedragen kan worden herleid noch heeft zij voldaan aan de op haar rustende verplichtingen inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 4 juli 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3235
Een 67-jarige vrouw uit Gennep en haar 86-jarige zakenpartner dienen beiden ongeveer 10 miljoen euro aan de Staat betalen aan wederrechtelijk verkregen voordeel. De man en vrouw waren decennialang actief met de wereldwijde handel in overtollige Amerikaanse legeronderdelen en met het verstrekken van grote financieringen. De rechtbank oordeelde in december 2021 dat het stel leiding gaf aan het witwassen van miljoenen euro's tussen 2007 en 2017. Zij richtten bedrijven op in binnen- en buitenland, waar zij zelf achter schuilgingen.
Read More
