Veroordeling voor valsheid van oud-medewerker van internationale onderneming die zich bezighoudt met verwerking, opslag en fysieke en papieren handel in agrarische producten en biobrandstoffen

/

Rechtbank Oost-Brabant 27 september 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:5647

Verdachte heeft in mailcorrespondentie valselijk de door een onafhankelijke broker vastgestelde waardering van een product verhoogd om deze gelijk te trekken met de waardering van het product in het interne digitale handelssysteem van zijn toenmalige werkgever. Hierdoor werd de voorraad van zijn werkgever ten onrechte te hoog gewaardeerd hetgeen het resultaat van de biobrandstoffenafdeling, waar verdachte niet alleen werkzaam was, maar waar hij bovendien manager was, positief beïnvloedde.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verzoek tot horen van opsporingsambtenaren dient gemotiveerd te worden, ook als de inhoud van het verbaal belastend is voor de verdachte

/

Rechtbank Rotterdam 11 oktober 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:9906

De rechtbank volgt de verdediging niet zonder meer in de stelling dat de observanten op één lijn moeten worden gesteld met getuigen die een verklaring met een belastende strekking hebben afgelegd, zodat het belang bij het horen van deze getuige wordt voorondersteld, zoals volgt uit het arrest Keskin.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling na ten onrechte belasting terugvragen voor stuk bouwgrond voor een te bouwen ziekenhuis dat er nooit kwam

/

Rechtbank Overijssel 14 oktober 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3830

Een 67-jarige man wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden vanwege belastingfraude, valsheid in geschrifte en het als bestuurder opmaken van een onware balans en die te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De man vroeg in 2011 ten onrechte bijna 600.000 euro aan belasting terug voor een stuk bouwgrond voor een te bouwen ziekenhuis in Boxmeer. Ook vroeg hij met valse facturen in 2012, 2013 en 2014 belasting terug, voor niet verricht werk voor het te bouwen ziekenhuis. Dat ziekenhuis kwam er nooit.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tot 4 jaar gevangenisstraf voor grootschalige en internationale beleggingsfraude

/

De rechtbank Noord-Holland heeft twee mannen veroordeeld tot 3 en 4 jaar gevangenisstraf in de megazaak met de naam Cayenne. Deze zaak heeft betrekking op een onderzoek van de FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) naar grootschalige en internationale beleggingsfraude bij de handel in valuta (‘forex trading’), gepleegd in 2011 en 2012. Dit gebeurde vanuit bedrijven onder de naam IB Capital. Veel van de slachtoffers van deze fraude waren afkomstig van het internationale beleggingsplatform ProphetMax. Twee Nederlandse verdachten stonden terecht in deze zaak, een 42-jarige man uit Haarlem en een 49-jarige man uit Winterswijk.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling bedrijf voor overtreding Arbeidstijdenwet na dodelijk ongeluk met vorkheftruck

/

Rechtbank Overijssel 7 oktober 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3745

De rechtbank veroordeelt een bedrijf tot een geldboete van 40.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk. Bij het bedrijf kwam een 15-jarige jongen om het leven door een ongeluk met een vorkheftruck. Het bedrijf overtrad de Arbeidstijdenwet en bijbehorende regelgeving die dit soort ongelukken moeten voorkomen. De rechtbank oordeelt dat de rechtbank de zorgplicht heeft geschonden door de jongen op de heftruck te laten rijden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^