De reikwijdte van de term ‘opzettelijk’ in artikel 2 lid 1 Wet op de economische delicten

/

In een arrest van september 2019 koppelt het Hof Arnhem de ‘wist-variant’ van de ten laste gelegde gevaarzetting aan de vraag of sprake is van opzettelijke overtreding van artikel 32 Arbeidsomstandighedenwet. Het hof spreekt vrij van die wetenschap en tegelijk daarmee ook van opzettelijke overtreding van artikel 32 Arbeidsomstandighedenwet. Vervolgens wordt slechts de overtredingsvariant bewezen geacht. In deze bijdrage zal worden uiteengezet waarom het hof hiermee de systematiek die ten grondslag ligt aan de Wet op de economische delicten (WED) miskent.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jarenlange celstraffen voor witwassen mondkapjesfraudegeld

/

Dat de mannen zelf actief betrokken waren bij de oplichting met mondkapjes is niet vast komen te staan. Weliswaar heeft de man uit Oldenzaal de aanbetaling op de rekening van zijn bedrijf ontvangen, maar uit het dossier blijkt onvoldoende dat hij zelf betrokken is bij het aanbieden van de mondkapjes. Voor de man uit Amersfoort, die van de medeverdachte geld ontving, geldt hetzelfde. Wel oordeelt de rechtbank dat de mannen geweten moeten hebben dat het ontvangen bedrag van 880.000 euro afkomstig is uit misdrijf.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De Wob noemen levert als snel een Wob-verzoek op

/

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1476

In de uitspraak van 20 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1268, heeft de Afdeling haar rechtspraak over de kwalificatie van een informatieverzoek als Wob-verzoek gepreciseerd. Daarbij heeft de Afdeling overwogen dat hoofdregel is dat wanneer iemand met een beroep op de Wob een verzoek om informatie vervat in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid tot een bestuursorgaan richt, zo’n verzoek een Wob-verzoek is. Het enkele feit dat de verzoeker de informatie vraagt vanwege zijn persoonlijk belang bij kennisneming van de informatie en/of met het oog op het gebruik van de informatie in een procedure tegen het bestuursorgaan of derden, betekent niet dat geen sprake is van een Wob-verzoek.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof stelt Belastingdienst in het gelijk in Edelweisszaak

/

Ook het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelt de Belastingdienst in het gelijk in een zogenoemde Edelweisszaak. De Edelweissroute is erop gericht het recht van successie/erfbelasting over zwart vermogen van de erflater te ontduiken door pas na het verstrijken van de navorderingstermijn van 12 jaar de Belastingdienst te informeren. Het hof oordeelt dat de in artikel 66 SW opgenomen onbeperkte navorderingsbevoegdheid niet in strijd met het (Europese) recht is.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Niet gebleken dat verdachte rol heeft gehad bij ambtelijke corruptie, wel veroordeling voor witwassen voor in bewaring genomen geld

/

Rechtbank Rotterdam 25 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5587

De rechtbank komt tot de conclusie dat op basis van de bewijsmiddelen in het dossier, in onderling verband en samenhang bezien, niet is komen vast te staan dat het bij de verdachte aangetroffen geld op enige wijze verband houdt met omkoping van naam medeverdachte als douanier. Evenmin is gebleken dat de verdachte op andere wijze bij omkoping van naam medeverdachte betrokken is geweest.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^