De Europese Commissie heeft op 20 juli jl. een ambitieus pakket voorstellen gepresenteerd om de EU-regels voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme (AML/CFT) te versterken. Het pakket omvat onder meer het voorstel voor de oprichting van een nieuwe EU-autoriteit ter bestrijding van het witwassen.
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6837, ECLI:NL:GHARL:2021:6836, ECLI:NL:GHARL:2021:6835
In navolging van de Rechtbank Midden-Nederland heeft ook het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in een zaak tegen drie accountants van KPMG. De drie werden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De zaak is gerelateerd aan een omkopingszaak: Ballast Nedam heeft in het verleden buitenlandse ambtenaren in Saoedi-Arabië en Suriname omgekocht om zo grote projecten binnen te slepen. De betalingen zouden door Ballast Nedam zijn verhuld in de administratie. Het OM heeft in die zaak een schikking getroffen met Ballast Nedam.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar beleidsregel voor het bepalen van de hoogte van bestuurlijke boetes herzien. Het aanpassen van de beleidsregel was nodig, omdat het deels gedateerd was en niet meer volledig aansloot bij de wet- en regelgeving.
Read MoreParket bij de Hoge Raad 8 juni 2021, ECLI:NL:PHR:2021:568
Read MoreCentrale Raad van Beroep 2 juni 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1315
De reikwijdte van artikel 6, tweede lid, van het EVRM kan zich dus in voorkomend geval uitstrekken tot een bestuursrechtelijke procedure indien de geschilpunten in de bestuursrechtelijke procedure voortvloeien uit of samenhangen met de strafrechtelijke procedure.
Read More
