OM ook door Hof niet-ontvankelijk verklaard in vervolging van drie KPMG accountants

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6837, ECLI:NL:GHARL:2021:6836, ECLI:NL:GHARL:2021:6835

In navolging van de Rechtbank Midden-Nederland heeft ook het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in een zaak tegen drie accountants van KPMG. De drie werden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De zaak is gerelateerd aan een omkopingszaak: Ballast Nedam heeft in het verleden buitenlandse ambtenaren in Saoedi-Arabiƫ en Suriname omgekocht om zo grote projecten binnen te slepen. De betalingen zouden door Ballast Nedam zijn verhuld in de administratie. Het OM heeft in die zaak een schikking getroffen met Ballast Nedam.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM herziet beleidsregel voor hoogte bestuurlijke boetes

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft haar beleidsregel voor het bepalen van de hoogte van bestuurlijke boetes herzien. Het aanpassen van de beleidsregel was nodig, omdat het deels gedateerd was en niet meer volledig aansloot bij de wet- en regelgeving.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over faillissementsfraude: voorwaardelijk opzet en gevolgen voor strafmaximum van Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude

Parket bij de Hoge Raad 8 juni 2021, ECLI:NL:PHR:2021:568

Read More
Print Friendly and PDF ^

CRvB: reikwijdte art. 6 EVRM kan zich uitstrekken tot bestuursrechtelijke procedure indien geschilpunten voortvloeien uit of samenhangen met strafrechtelijke procedure

Centrale Raad van Beroep 2 juni 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1315

De reikwijdte van artikel 6, tweede lid, van het EVRM kan zich dus in voorkomend geval uitstrekken tot een bestuursrechtelijke procedure indien de geschilpunten in de bestuursrechtelijke procedure voortvloeien uit of samenhangen met de strafrechtelijke procedure.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OvJ niet-ontvankelijk door zeer extreme overschrijding van de redelijke termijn

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 juni 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2903

De rechtbank is van oordeel dat het in deze specifieke zaak niet slechts gaat om een overschrijding van de redelijke termijn die zich door strafvermindering kan laten compenseren. De overschrijding van de redelijke termijn is zodanig dat de waarheidsvinding vergaand is bemoeilijkt. Het gaat in deze zaak om een veelheid aan feiten, waarvan niet op voorhand zonder meer gezegd kan worden dat op eenvoudige wijze zonder nader onderzoek tot een vrijspraak of bewezenverklaring kan worden gekomen. Daarmee zijn de beginselen van een behoorlijke procesorde in ernstige mate geschonden. Dat heeft gevolgen voor de vraag of er nog sprake kan zijn van een eerlijk proces. Het tijdsverloop heeft onder meer negatieve gevolgen voor mogelijke onderzoekswensen van de verdediging waardoor van een gelijk speelveld inmiddels geen sprake meer is.

Read More
Print Friendly and PDF ^