October 13, 2023

Ontneming wederrechtelijke verkregen voordeel uit niet-ambtelijke omkoping: Vereenzelviging aandeelhouder en B.V.

October 13, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 21 september 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2187

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat het vermogen van betrokkene 2 B.V. vereenzelvigd dient te worden met dat van haar directeur-grootaandeelhouder betrokkene 1 en gevorderd dat aan de betrokkene de verplichting zal worden opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van €7.001.707 ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, waarbij de betalingsverplichting hoofdelijk dient te worden opgelegd aan de betrokkene en betrokkene 2 B.V.

September 22, 2023

Ook in hoger beroep forse straf "artiestenmanager" voor oplichten A9 Studios

September 22, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 30 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2005

De Verdachte heeft gedurende een periode van ruim anderhalf jaar op een zeer geraffineerde en vernuftige wijze het familiebedrijf benadeelde 1 opgelicht. Hij gaf aan dat hij optredens van grote artiesten, zoals Anouk, artiest, Dotan en Kensington kon regelen en hij heeft benadeelde 1 voorgewend dat de artiesten moesten worden geboekt door middel van een driefasen-systeem. Benadeelde 1 moest steeds hogere voorschotten voldoen en zou na het optreden het te veel betaalde teruggestort krijgen. De Verdachte heeft daarbij gebruik gemaakt van een valse print screen van een vooruitbetaling aan het management van Anouk. Ook heeft hij valse e-mails gestuurd die afkomstig zouden zijn van Naam 2 en Naam 3, werkzaam voor Anouk en artiest. Bovendien heeft de Verdachte valse facturen gebruikt voor optredens van Dotan en Kensington.

September 21, 2023

Geldboete voor niet tijdig deponeren jaarstukken BV

September 21, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 31 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2027

De Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het niet tijdig deponeren van de jaarrekening. Het hof houdt rekening met de omstandigheden die hebben geleid tot het niet tijdig deponeren van de jaarrekening, zoals daarvan ter zitting is gebleken en met het gegeven dat de Verdachte na het feit wel steeds tijdig aan haar verplichtingen heeft voldaan.

September 12, 2023

Verdachte heeft zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan het opzettelijk niet betalen van loonheffing en bedrieglijke bankbreuk begaan door aan hem gelieerde rechtspersonen

September 12, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2556

Ten laste van de Verdachte is bewezenverklaard dat hij zich als feitelijk leidinggever schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk niet betalen van loonheffing en bedrieglijke bankbreuk begaan door aan hem gelieerde rechtspersonen, alsmede aan het voorhanden hebben van valse reisdocumenten. De Verdachte heeft onder meer door het gebruik van stromannen een netwerk aan rechtspersonen opgericht, teneinde door middel van geldstromen over een weer aanzienlijke geldbedragen uit het zicht te laten verdwijnen.