In haar functieomschrijving stond onder meer het maken van facturen, het inboeken van in- en verkoopfacturen, het doen van belastingaangifte, het klaarzetten van betalingen, het fysiek ordenen van de boekhouding en het vervaardigen van betalingsherinneringen. De boekhoudster van een bedrijf uit Geldrop verduisterde echter ook ruim drie ton van haar werkgever. Vandaag eiste het OM tien maanden celstraf tegen de vrouw: ‘Ze heeft op een zeer geraffineerde wijze grote bedragen verduisterd en geprofiteerd van dit geld.’

Op 18 maart 2024 heeft de FIOD vier mannen aangehouden op verdenking van btw-fraude met mobiele telefoons. Tijdens de doorzoekingen in hun woningen en bedrijfspanden in Almelo, Borne en Hengelo is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, contant geld, Bitcoins, een Rolex-horloge en een auto. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding van de Belastingdienst. Het vermoeden is dat de verdachten met hun bedrijven betrokken zijn bij grensoverschrijdende btw-fraude met de in- en verkoop van mobiele telefoons en fraude met toepassing van de verleggingsregeling.