Strafbeschikkingen voor zakelijk boeken van privékosten

Naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingestelde controle bij een onderneming in de kunststofrecycling branche met vestigingen in onder meer Lichtenvoorde en Zeewolde is de FIOD onder gezag van het Functioneel Parket in 2021 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar belastingfraude en valsheid in geschrifte. Dat onderzoek is afgerond. Daaruit is naar voren gekomen dat een man in de jaren 2014-2020 privé verbouwingskosten aan zijn hippische landgoed als zakelijk heeft laten boeken. Aan hem heeft het OM in de vorm van een strafbeschikking een geldboete opgelegd waarvan de hoogte is afgestemd op het totaal gefactureerde bedrag inclusief omzetbelasting (BTW).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Uitzendkracht Belastingdienst aangehouden

Op 8 januari heeft de FIOD een 21-jarige man uit Best aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het frauduleus uitkeren van subsidiegelden. Hij werkte als uitzendkracht bij de Belastingdienst. De man is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De woning in Best is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op computers en telefoons.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De Klassieker en de paradox van antimisbruikwetgeving

Zelfs wie zich niet voor voetbal interesseert kon het niet ontgaan dat in het weekend van 24 september 2023 De Klassieker werd gespeeld. Of beter gezegd, werd gestaakt. Wat was er gebeurd? De gasten uit Rotterdam hadden een voorsprong opgebouwd, tot ongenoegen van de fans uit Amsterdam. En dat dreef de laatsten ertoe vuurwerk op het veld te gooien. De wedstrijd was even daarvoor stilgelegd vanwege een op het veld gegooid bekertje. De voetbalkenner weet wat deze combinatie betekent: het staken van de wedstrijd. En dat is precies waar het deze aanhangers om te doen was. Zij kennen de regels van de KNVB. Die regels zijn ingevoerd na een ander incident tijdens een eerdere Klassieker, waarin een hooligan een aansteker tegen het hoofd van een speler had gegooid. De KNVB wilde voor eens en altijd afrekenen met dit hooligansgedrag. Met duidelijke regels! Wie dit soort fratsen uithaalt, weet wat de gevolgen zijn: we staken de wedstrijd!

Read More
Print Friendly and PDF ^

Evaluatie van de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

Per 1 januari 2015 is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Wet Finec) in werking getreden. Het doel van deze wet was financieel-economische criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen en indien nodig de opsporing en vervolging slagvaardiger te maken. Deze wet is recent door het WODC geëvalueerd. Wat is de uitkomst hiervan? De strafrechtketen ziet deze verruimingen als een positieve toevoeging aan de aanpak van financieel-economische criminaliteit. De wet lijkt echter maar beperkt bij te dragen aan het zwaarder straffen en het verminderen van criminele winsten. Dat blijkt uit de wetsevaluatie van Regioplan, in opdracht van het WODC.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Benadeeld door fraude: loont het om te voegen in een strafproces?

Voeging als benadeelde partij in een strafzaak is vaker opportuun dan soms gedacht. Het kan namelijk een (kosten)efficiënt alternatief zijn voor een civiele procedure om toch schade vergoed te krijgen. Er is een trend te zien dat deze wijze van schadeverhaal ook steeds vaker in meer omvangrijke fraudekwesties leidt tot compensatie voor slachtoffers van misdrijven, niet alleen voor gedupeerde personen maar ook voor ondernemingen die schade zijn berokkend.

Read More
Print Friendly and PDF ^