Het Openbaar Ministerie heeft een boete van 170.000 euro opgelegd aan een 81-jarige man uit Den Haag. Het OM verwijt hem belastingontduiking door in strijd met de werkelijkheid gezamenlijk met zijn echtgenote aangifte te hebben gedaan als buitenlands ingezetenen in 2018. Uit onderzoek is gebleken dat zij het merendeel van het jaar in Nederland verbleven en daarmee in Nederland belastingplichtig waren.
Read MoreDoor Muriël Rosing & Jakoline Winkels (strafrechtadvocaten bij Stibbe) Afgelopen weekend publiceerden diverse media over het kort geding dat advocaten van Stibbe hebben aangespannen tegen het OM en de Fiod in een principiële procedure over de stelselmatige en ernstige inbreuk op het professionele verschoningsrecht van advocaten. Een belangrijk thema in die procedure is de geheime, interne werkwijze van het OM over de omgang met geheimhouderinformatie die met behulp van bijzondere opsporingsbevoegdheden in beslag wordt genomen. De procedure is volgens het OM vastgelegd in een Handleiding (ook wel aangeduid als ‘Protocol Geheimhouders’). Door (veel) advocaten en rechters is jarenlang ten onrechte vertrouwd op deze procedure.
Read MoreTwee personen en een vennootschap die werden verdacht van valsheid in geschrift en belastingfraude rond de bouw van het KPMG-kantoor in Amstelveen zijn in hoger beroep vrijgesproken. De rechtbank sprak de verdachten eerder ook al vrij. Het Openbaar Ministerie vorderde in hoger beroep bewezenverklaring van de feiten en gevangenisstraffen van 8 en 5 maanden voor de personen en een geldboete van 100.000 euro voor de vennootschap. Het hof vindt niet bewezen dat op onzakelijke gronden de kosten van het inbouwpakket van in eerste instantie 30 miljoen euro voor rekening van KPMG II zijn gekomen.
Read MoreOp 19 januari heeft de FIOD een woning en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht. Een 42-jarige man is aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. Hij is voor verhoor overgebracht naar Breda. Tijdens de doorzoekingen is fysieke en digitale administratie in beslag genomen.
Read MoreDe Rechtbank Gelderland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het witwassen van 19,5 miljoen euro. De man moet daarbij een bedrag van ruim 23,1 miljoen euro betalen aan de Nederlandse Staat. De 19,5 miljoen euro is op 17 juni 2014 verduisterd van de Belastingdienst door een belastinginspecteur. De 52-jarige man was betrokken bij het plan van de belastinginspecteur om het geld te verduisteren. Het was zijn taak om het geld te laten verdwijnen naar Turkije.
Read More
