Rechtbank Den Haag 25 maart 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2685
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van gelden door klussen zwart uit te voeren en de betalingen hiervoor buiten het zicht van de belastingdienst te houden. Verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan het verduisteren van gelden die toebehoorden aan de werk B.V., die hij met zijn samenwerkingspartners had.
Read MoreHoge Raad 24 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:406
Het eerste middel klaagt onder meer dat uit de bewijsvoering niet blijkt van opzet ten aanzien van – kort gezegd – het niet of niet tijdig doen van aangiften omzetbelasting door A. Daarnaast komt het middel op tegen ’s hofs oordeel dat de verdachte heeft aangemerkt als feitelijk leidinggever van het onder 1 ten laste gelegde, althans ‘s hofs verwerping van het hieromtrent namens de verdachte gevoerde verweer.
Read MoreHoge Raad 24 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:487
Het eerste middel klaagt dat het hof het verzoek tot het horen van de getuige getuige 1 met toepassing van een onjuiste maatstaf heeft afgewezen en dat de afwijzing van een onbegrijpelijke en ontoereikende motivering is voorzien.
Read MoreNaar aanleiding van informatie verstrekt door de Nederlandse (FIOD), in april 2016, is door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) een onderzoek gestart naar het Nederlandse bedrijf Mammoet. De FIOD deed reeds onderzoek naar het bedrijf in verband met een vermoeden van belastingontduiking. Het bedrijf had een groot, door de EU gefinancierd, contract gewonnen dat door de Mauritaanse autoriteiten werd gemanaged. Het project zag op de verwijdering van 57 scheepswrakken uit de baai van Nouadhibou in Mauritanië. Op basis van de door de FIOD verstrekte informatie vermoed OLAF dat het bedrijf EU-fraude heeft gepleegd.
Read MoreDe Belastingdienst hanteerde jarenlang een minimumbedrag voor het terugvorderen van toeslagen als gevolg van fraude. Als de dienst die ‘minimale opbrengst’ niet kon halen, werden intern maatregelen genomen om meer potentiële fraudeurs in kaart te brengen en meer geld bij die groep terug te vorderen.
Read More
