Veroordeling na witwassen van 12 miljoen euro via lege vennootschappen en gebruik katvangers

/

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1969

Verdachte heeft grote contante geldbedragen gestort op bankrekeningen van ‘lege’ vennootschappen waarna de bedragen zijn overgeboekt naar het buitenland. Voorts heeft hij personen benaderd om dergelijke lege vennootschappen op hun naam te laten zetten en bankrekeningen te laten openen. Op deze manier is ruim 12 miljoen euro witgewassen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eerste Kamer akkoord met wijziging Handelsregisterwet

/

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet dat in maart 2017 bij de Tweede Kamer is ingediend. Het wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Handelsregisterwet die in 2012 heeft plaatsgevonden. Verder ontstaat een wettelijke basis voor de Kamer van Koophandel (KvK) om signalen die duiden op bepaalde vormen van malafide handelen actief door te geven aan toezichthouders of opsporingsinstanties.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak indienen onjuiste aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrifte & niet melden van ongebruikelijk transacties (Wwft)

/

Rechtbank Amsterdam 4 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3997

Aan verdachte is ten laste gelegd dat zij zich heeft schuldig gemaakt aan: het samen met anderen opzettelijk indienen van onjuiste/onvolledige aangiften omzetbelasting over het 1e tot en met het 4e kwartaal van 2011; het samen met een ander of anderen plegen van valsheid in geschrifte door het valselijk opmaken/vervalsen van meerdere verkoopfacturen aan naam 1; het niet melden van meerdere ongebruikelijke transacties aan het meldpunt van de Financiële Inlichtingen Eenheid. De rechtbank spreekt verdachte van alle feiten vrij.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Svig og misbrug: de Deense antimisbruikzaken

/

“Svig og misbrug”, Deens voor fraude en misbruik, staan in het centrum van de fiscale belangstelling. Recentelijk heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het antimisbruikbegrip verder ingevuld in de Deense zaken T Danmark en Luxemburg 1.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Vastgoedfraude: veroordeling wegens onjuist doen van aangiften, vervalsen van authentieke akten, valsheid in geschrifte en gebruik maken van die geschriften. Vrijspraak voor witwassen.

/

Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:607

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het valselijk laten opmaken, gebruiken en doen gebruiken van authentieke notariële akten, teneinde de bij een vastgoedtransactie gecreëerde winst uit het zicht van de Belastingdienst te houden. Voorts heeft hij zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en het gebruik maken van valse geschriften, door de nota’s van afrekening van de notaris te doen baseren op genoemde valse aktes en deze als echt en onvervalst aan te bieden aan zijn belastingadviseur.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^