Veroordeling wegens faillissementsfraude

Gerechtshof Amsterdam 14 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:646

De Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude met betrekking tot twee ondernemingen. Zij heeft aanzienlijke geldbedragen onttrokken aan de boedel, het klantenbestand (de goodwill) van bedrijf01 BV om niet vervreemd en de administratieve verplichtingen verzaakt, terwijl het faillissement van de ondernemingen in het vooruitzicht lag, dan wel al was uitgesproken. De Verdachte is daarbij op slinkse wijze te werk gegaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen voor fraude met Europese subsidies in EOM-onderzoek

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft donderdag twee Nederlandse mannen van 50 en 55 jaar aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte in relatie tot Europese subsidiegelden. De aanhoudingen vonden plaats in Eindhoven en Roermond. Het gaat in totaal om een bedrag van bijna een half miljoen euro. Het onderzoek naar deze zaak staat onder gezag van het Europese Openbaar Ministerie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fraude met subsidiefraude SNN: gedeeltelijke vrijspraak oplichtingen, omdat rechtbank oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling niet bewezen acht

Rechtbank Noord-Nederland 7 maart 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:813

Hoewel de rechtbank op basis van de verklaringen van verdachte, naam 1 en naam 3 kan vaststellen dat verdachte in meerdere of mindere mate bemoeienis heeft gehad met de marketingplannen in het kader van de subsidieaanvragen, kan op basis van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting niet worden vastgesteld dat verdachte ook wetenschap had van de geldstromen die gemoeid waren met de subsidieaanvragen en van de zogenaamde kasronde, en dat is waaruit de aan SNN gepresenteerde onjuiste voorstelling van zaken heeft bestaan. Verdachte heeft verklaard dat hij pas achteraf te weten is gekomen dat er tegenfacturen uitgingen naar de subsidieaanvragers; het tegendeel is niet gebleken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Oplichting: specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk handelen vereist waardoor een onjuiste voorstelling van zaken in het leven is geroepen om daarvan misbruik te kunnen maken

Gerechtshof Den Haag 7 februari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:320

Dat het bij de strafbaarstelling van oplichting gaat om gevallen waarin de verdachte bij een ander door een specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk handelen een onjuiste voorstelling van zaken in het leven wil roepen teneinde daarvan misbruik te kunnen maken, brengt mee dat aldus niet slechts het vertrouwen wordt beschermd van die ander tegen vermogensnadeel dat hij lijdt, maar ook meer algemeen het vertrouwen dat het publiek ten behoeve van het maatschappelijk en economisch verkeer tot op zekere hoogte mag stellen in de oprechtheid waarmee anderen aan dit verkeer deelnemen. Dit laatste komt in de rechtspraak van de Hoge Raad tot uitdrukking in verschillende voor de beoordeling van het gewicht van het gehanteerde oplichtingsmiddel relevant geachte omstandigheden als: het misbruik maken van een in het maatschappelijk verkeer geldend verwachtingspatroon, het verstrekken van onbruikbare contactgegevens of het veelvuldig herhalen van identieke gedragingen in relatie tot telkens weer andere (beoogde) slachtoffers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Zwendel mét trustvergunning van DNB

Op woensdag staan drie verdachten voor de rechtbank van Amsterdam. Het Openbaar Ministerie verwijt de hoofdverdachte (man uit Leningrad van 45 jaar grootschalige belastingfraude, mensensmokkel en oplichting van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en in verband daarmee valsheid in geschrift en het witwassen van meer dan 7 miljoen euro verkregen in verband met die feiten. De twee medeverdachten verwijt het OM het medeplegen van de valsheid in geschrifte respectievelijk witwassen. “In deze strafzaak gaat het om een financiële dienstverlener die op alle fronten fraudeert”, aldus de officier van justitie. Het OM eist voor de hoofdverdachte een gevangenisstraf van 24 maanden met aftrek van voorarrest.

Read More
Print Friendly and PDF ^