Handelaar in levensverzekeringen bestraft voor faillissementsfraude

/

Een 51-jarige Britse handelaar in buitenlandse levensverzekeringen sluisde eind 2014 ruim 4,1 miljoen dollar weg van zijn Nederlandse bedrijf voordat het failliet ging. Hiermee leidde hij de bewindvoerder en curator om de tuin, benadeelde hij de schuldeisers en maakte zich schuldig aan faillissementsfraude. De rechtbank veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij is vrijgesproken van witwassen en het vervalsen van documenten. De man mag uitgeleverd worden aan Bermuda.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nederlandse toezichthouders versterken toezicht op digitale activiteiten door meer samenwerking

/

De Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Financiële Markten en het Commissariaat voor de Media gaan intensiever samenwerken om zo het toezicht op digitale en online activiteiten te versterken. Daarom zijn ze het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) gestart. ‘Het digitale landschap ontwikkelt zich snel en bepaalt steeds sterker hoe mensen werken en leven. Naast onmiskenbare economische en maatschappelijke voordelen brengt dat nieuwe vraagstukken en risico’s met zich mee die om optreden van toezichthouders vragen’.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eurojust richtlijnen voor vervolging van investeringsfraude

/

Om het stijgende aantal gevallen van investeringsfraude tegen te gaan, heeft Eurojust - met steun van Europol - richtlijnen opgesteld voor openbare aanklagers over de vervolging van investeringsfraude. De richtlijnen geven gedetailleerd advies over hoe te zorgen voor succesvolle coördinatie en samenwerking, en leggen uit hoe parallelle en andere onderzoeken kunnen worden geïdentificeerd, procedures op nationaal niveau kunnen worden gecentraliseerd en hoe operaties op internationaal niveau kunnen worden gecoördineerd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De AFM en incidenten(politiek)

/

Een accountantsorganisatie moet proberen te voorkomen dat zij betrokken raakt bij zogenaamde 'incidenten'. Kort gezegd gaat het om gebeurtenissen die "ernstige gevolgen hebben voor de integere uitvoering van haar bedrijf". Voor dergelijke incidenten bestaat een meldplicht bij de AFM.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe campagne tegen beleggingsfraudeurs

/

De AFM en de Fraudehelpdesk krijgen steeds vaker signalen over dubieuze beleggingsproducten. De Fraudehelpdesk noteert dit jaar een toename van ongeveer 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Het betreft risicovolle cfd’s (zogenaamde ‘hefboomproducten’) maar ook steeds vaker aanbiedingen in cryptomunten en valuta. Ook de AFM meldde vorige week in haar signalenmonitor een toename van meldingen hierover. De Fraudehelpdesk en de AFM waarschuwen daarom opnieuw voor malafide beleggingsaanbieders.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^