Conceptwetsvoorstel rechterlijke toetsing van hoge transacties gepubliceerd

Op 11 maart is het conceptwetsvoorstel in consultatie gegaan met onder andere een regeling voor de rechterlijke toetsing van hoge transacties. Deze rechterlijke toets komt in de plaats van de op 4 september 2020 in werking getreden aanwijzing hoge transacties van het openbaar ministerie op basis waarvan voorgenomen hoge transacties, tot aan inwerkingtreding van de regeling in dit wetsvoorstel, door een onafhankelijke commissie worden getoetst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advies PG Silvis: Geen strafrechtelijk opsporingsonderzoek naar aanleiding van aangifte tegen ministers en staatssecretarissen in de Toeslagenaffaire kinderopvang

De procureur-generaal bij de Hoge Raad, Jos Silvis, adviseert de regering geen strafrechtelijk opsporingsonderzoek te laten verrichten naar aanleiding van een aangifte tegen ministers en staatssecretarissen in de Toeslagenaffaire kinderopvang. Dat is de uitkomst van een door hem uitgevoerd oriënterend onderzoek gericht op de vraag of er aanknopingspunten zijn voor een opsporingsonderzoek.

Read More
Print Friendly and PDF ^

UBO-reputatietoets vanaf 1 mei 2021

Op 15 oktober 2020 is de Herstelwet financiële markten 2020 in werking getreden. In deze wet is onder meer bepaald dat de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO of uiteindelijk belanghebbende) van aanbieders cryptodiensten, wisselinstellingen en trustkantoren “gelet op zijn reputatie, geschikt dient te zijn en dat zijn betrouwbaarheid buiten twijfel dient te staan”. Deze zogenoemde UBO-reputatietoets geldt vanaf 1 mei 2021 voor nieuwe UBO’s.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Taakstraf voor feitelijk leiddinggeven aan het niet meewerken aan controles en het niet verstrekken van administratie

Rechtbank Amsterdam 5 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:401

Verdachte heeft zich gedurende zo’n anderhalf jaar schuldig gemaakt aan het feitelijke leiddinggeven aan het niet meewerken aan controles en het niet (volledig) verstrekken van administratie door naam bedrijf BV 1 en naam bedrijf BV 2.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Afwijzing ontnemingsvordering: onvoldoende vast komen te staan dat bedrog in jaarcijfers heeft geleid tot de verkrijging van krediet

Rechtbank Amsterdam 1 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:349

In de strafzaak is de rechtbank tot een bewezenverklaring gekomen van bedrog in jaarcijfers (feit 2). De vraag is of door middel van of uit de baten van dit strafbare feit veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel heeft verkregen. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord, omdat voor de rechtbank onvoldoende is komen vast te staan dat het bedrog in de jaarcijfers (feit 2) heeft geleid tot de verkrijging van een krediet van de naam bank. Uit de stukken komt namelijk onvoldoende naar voren dat het in de strafzaak bewezen verklaarde strafbare feit heeft geleid tot een hoge(re) beurskoers en/of dat de (hoge) beurskoers de aanleiding is geweest voor de verstrekking van het krediet.

Read More
Print Friendly and PDF ^