Woensdag 10 maart heeft de FIOD een doorzoeking verricht in een woning in de gemeente Oldambt. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 48-jarige man die wordt verdacht van faillissementsfraude als bestuurder van een stichting. Tijdens de doorzoeking is administratie in beslag genomen. De verdachte was bestuurder van de stichting.
Read MoreRechtbank Amsterdam 5 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:401
Verdachte heeft zich gedurende zo’n anderhalf jaar schuldig gemaakt aan het feitelijke leiddinggeven aan het niet meewerken aan controles en het niet (volledig) verstrekken van administratie door naam bedrijf BV 1 en naam bedrijf BV 2.
Read MoreRechtbank Amsterdam 1 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:349
In de strafzaak is de rechtbank tot een bewezenverklaring gekomen van bedrog in jaarcijfers (feit 2). De vraag is of door middel van of uit de baten van dit strafbare feit veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel heeft verkregen. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord, omdat voor de rechtbank onvoldoende is komen vast te staan dat het bedrog in de jaarcijfers (feit 2) heeft geleid tot de verkrijging van een krediet van de naam bank. Uit de stukken komt namelijk onvoldoende naar voren dat het in de strafzaak bewezen verklaarde strafbare feit heeft geleid tot een hoge(re) beurskoers en/of dat de (hoge) beurskoers de aanleiding is geweest voor de verstrekking van het krediet.
Read MoreIn 30% van de faillissementen is sprake van onrechtmatig en strafbaar handelen. Het is niet ondenkbaar dat dat zich ook onder toepassing van de WHOA kan voordoen. Biedt de WHOA voldoende middelen daartegen? Zal dat leiden tot weigering van de homologatie door de rechter?
Read MoreHoge Raad 2 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:112
In deze zaak gaat het om de vraag wat de gevolgen zijn van een faillissement van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon voor een nog op te leggen of al opgelegde geldboete of ontnemingsmaatregel, wanneer het faillissement wordt beëindigd door een gehomologeerd akkoord. Een dergelijk akkoord wordt gesloten tussen de gefailleerde en zijn schuldeisers. Hierin worden afspraken gemaakt over een (gedeeltelijke) voldoening van de schulden. Dit akkoord dient vervolgens te worden bekrachtigd (gehomologeerd) door de rechter. Zodra de homologatie van het akkoord in kracht van gewijsde is gegaan, eindigt het faillissement.
Read More
