February 05, 2021

Bedrieglijke bankbreuk: onttrekking van geld en goodwill in het zicht van het faillissement. Toerekening van de gedragingen aan de verdachte rechtspersoon.

February 05, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 januari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:791

Verdachte heeft zich als rechtspersoon schuldig gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk. Al vanaf oktober 2011 was te verwachten dat bedrijf failliet zou gaan. In het zicht van dat faillissement heeft verdachte diensten van juridisch adviseur ten behoeve van zichzelf door bedrijf laten voorschieten. Ook is het personeel van bedrijf aan verdachte uitgeleend en werkte verdachte volgens het ‘bedrijf -model’. Door die geldbedragen en die goodwill te onttrekken aan de boedel van bedrijf zijn gedupeerde beleggers van bedrijf benadeeld in hun verhaalsrechten.

February 04, 2021

Faillissementsfraude: onttrekken van gelden aan het faillissement van een BV en (samen met een ander) van een aandelenportefeuille aan de boedel van zijn persoonlijk faillissement

February 04, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 14 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:391

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft samen met zijn mededader aandelen met een geschatte waarde van ruim €130.000 onttrokken aan zijn boedel. De verdachte heeft voorts een bedrag van €163.000 aan baten verzwegen voor de curator en heeft als middellijk bestuurder van Naam bedrijf 2 een bedrag van ruim €42.000 onttrokken aan het vermogen van deze rechtspersoon. De schuldeisers in zijn persoonlijk faillissement en in het faillissement van Naam bedrijf 2 zijn door de handelwijze van de verdachte ernstig in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld. Daarnaast wordt door faillissementsfraude het vertrouwen tussen ondernemers ook onderling aangetast, welk vertrouwen van essentieel belang is voor een goed functionerend handelsverkeer. De verdachte heeft verder verzaakt de curator volledig en juist in te lichten en is zonder geldige reden of afmelding weggebleven op zijn afspraak bij de curator.

February 02, 2021

Ontvankelijkheidsverweer (schending gelijkheidsbeginsel en verbod van willekeur) verworpen. Vrijspraak voor niet voldoen aan administratieplicht en valselijk opmaken bedrijfsadministratie.

February 02, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 januari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:213

Verdachte was geen administratieplichtige in de zin van art. 52 AWR, er kan niet worden gezegd dat er geen boekhouding overeenkomstig de bij of krachtens de belastingwet gestelde eisen is gevoerd en evenmin was sprake van het valselijk opmaken van de bedrijfsadministratie in zijn geheel. Vrijspraak volgt voor het medeplegen van het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting met de eigenaresse van het escortbureau waar verdachte werkzaam was, omdat de gedragingen van de verdachte in de fase voorafgaand aan het feitelijk doen van die aangiften plaatsvonden en hij voorts niet de kwaliteit van aangifte- c.q. belastingplichtige bezit. De handelwijze van de verdachte levert mogelijk wel het strafbare feit van valsheid in geschrifte op, maar het subsidiair tenlastegelegde (telkens zelf valselijk opmaken van de aangiften) kan niet worden bewezen omdat de externe boekhouder de aangiftebiljetten opmaakte.

January 21, 2021

'Roger Lips steekt zijn middelvinger op naar OM en curatoren, maar dat is niet strafbaar' (FD)→

January 21, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De gevallen vastgoedtycoon Roger Lips en zijn echtgenote gingen woensdag via hun advocaten vol in de tegenaanval in een poging om ernstige verdenkingen van het Openbaar Ministerie (OM) te ontkrachten. Justitie eiste eerder deze week zestien maanden cel voor zowel Lips als zijn vrouw omdat zij de afwikkeling van 157 faillissementen moedwillig zouden frustreren en informatie achter zouden houden. Centraal staat één van de grootste faillissementen in de Nederlandse geschiedenis; het vastgoedconcern van de Brabantse projectontwikkelaar dat in de kredietcrisis ten onder ging, en financier SNS Reaal gedeeltelijk met zich meesleurde. Het OM verdenkt ondernemer Lips van faillissementsfraude en rekent hem zwaar aan dat hij weigert zich persoonlijk te melden om openheid te geven.

January 18, 2021

OM eist zestien maanden gevangenisstraf voor Lips en echtgenote

January 18, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie eiste in de rechtbank in Zwolle onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tegen de 56-jarige man en zijn 54-jarige echtgenote. Het Openbaar Ministerie verdenkt verdachten ervan dat zij onvoldoende inlichtingen hebben verstrekt aan de curatoren bij het afwikkelen van zowel hun privéfaillissementen als in hun hoedanigheid van bestuurder in andere faillissementen. Hierdoor kunnen de curatoren niet goed de belangen van de schuldeisers behartigen omdat er onvoldoende zicht is op geldstromen en andere van belang zijnde gegevens. Het strafrechtelijk onderzoek naar de onttrekkingen uit de boedel loopt nog.

Home

BijzonderStrafrecht.nl