Officiële aanvang van het Europees Openbaar Ministerie (EOM)

Teneinde op plechtige wijze de aandacht te vestigen op de officiële aanvang van de werkzaamheden van het Europees Openbaar Ministerie, is op maandag 28 september om 11.00 uur aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een installatiezitting gehouden. Tijdens deze installatiezitting zijn de hoofdaanklager en de Europese aanklagers van het Europees Openbaar Ministerie de plechtige verbintenis aangegaan om de uit hun ambt voortvloeiende verplichtingen na te komen. De heer Koen Lenaerts, president van het Hof van Justitie van de Europese Unie, en mevrouw Laura Codruţa Kövesi hebben bij die gelegenheid toespraken gehouden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD doet onderzoek naar bedrijf dat ‘bulletproof’ internetdiensten aanbiedt

De FIOD heeft dinsdag drie verdachten aangehouden en in totaal zeven panden doorzocht in een onderzoek naar belastingfraude door een bedrijf dat serverruimte biedt om anonieme internetdiensten voor haar klanten te faciliteren. Het bedrijf wordt genoemd als een zogenoemde ‘bulletproof hoster’. Het vermoeden is dat het bedrijf jarenlang opzettelijk voor tonnen te weinig belasting heeft afgedragen. Twee verdachten worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cyber Security Raad: Aanscherping en uitbreiding van maatregelen noodzakelijk voor een cyberweerbare samenleving

De Cyber Security Raad stelt dat aanscherping en uitbreiding van de huidige maatregelen voor cybersecurity noodzakelijk zijn voor een cyberweerbare samenleving. Dat staat in het advies dat de raad heeft gepubliceerd. Ondanks alle goede stappen die we zetten, is onze cyberweerbaarheid nog niet overal voldoende op orde en dat maakt ons kwetsbaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Integriteitstoezicht op aanbieders van cryptodiensten

In Nederland is de herziene vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) geïmplementeerd in onder andere de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De herzieningen zijn per 21 mei 2020 van kracht geworden. Een van de belangrijkste wijzigingen die in de Wwft is doorgevoerd betreft de uitbreiding van de reikwijdte van de wet naar twee typen aanbieders van cryptodiensten, te weten aanbieders van wisseldiensten voor het wisselen tussen crypto’s en fiat geld en aanbieders van custodian wallets. De Nederlandse Bank (DNB) is toezichthouder op deze nieuwe aanbieders en heeft er daarmee een nieuwe taak bij.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist forse gevangenisstraffen voor witwassen van 1,2 miljoen euro

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank Rotterdam gevangenisstraffen tot zes jaar tegen twee verdachten vanwege onder andere het witwassen van meer dan 1,2 miljoen euro aan bitcoins en grote geldbedragen. Het OM verwijt de twee mannen uit Elburg en Harderwijk daarnaast het voorhanden hebben van harddrugs, het doen van voorbereidingshandelingen voor de handel in harddrugs, valsheid in geschrift en oplichting. Een mededader, een 37-jarige vrouw uit Elburg, wordt van valsheid in geschrift en oplichting verweten.

Read More
Print Friendly and PDF ^