In verband met de vakantieperiode last BijzonderStrafrecht.nl een zomerstop in van maandag 10 juli t/m zondag 20 augustus. Vanaf maandag 21 augustus worden er weer nieuwsberichten op de website gepubliceerd. Uiteraard zijn we wel per e-mail en telefoon bereikbaar.
Read MoreCompliance training matters – after assessing the compliance risks of your organization, and then formalizing the rules and behavioral expectations in policies and procedures, you have to ensure that your employees (and, where appropriate, business partners such as agents and distributors) know what is expected of them, that they understand the rules they need to adhere to. Knowledge about policies and procedures thus is a critical step towards compliance – a prerequisite even.
Read MoreCompanies should concentrate on designing effective training programs by involving subsidiaries and tailoring content to be relevant to employees. These actions are fundamental to creating a sense of importance and connection to their daily work, says Dr. Kfir Manor. Kfir Manor has significant experience in corporate risk management and compliance programs within multinational corporations. His experience includes anti-bribery, financial compliance (SOX), data privacy, third-party risk management, professional practice (Pharma), and more. He has a PhD in law and has conducted research on the effect of legal environments on compliance programs (i.e. the level of regulation and enforcement) and establishing normative measurement methodologies. He started this year as Group Head Enterprise Risk Management & Compliance at Strauss Group in Israel. Prior to that, he spent 16 years at Novartis in various compliance roles, including eight years in global and regional roles, i.e., global risk and compliance monitoring manager regional risk assessment & monitoring Lead for Europe and Regional procurement (third-parties) compliance Head for Asia, Africa and Australia.
Read MoreTwee verdachten, een bedrijf in de vorm van een BV en een natuurlijk persoon uit Vroomshoop van 54 jaar oud, de eigenaar van de desbetreffende BV, worden door het Openbaar Ministerie beschuldigt van niet ambtelijke omkoping van vier Nigeriaanse mannen in de periode van 1 januari 2017 tot 19 maart 2018 rond de bemiddeling en/of aankoop van een olietanker. Ook wordt de BV verweten valse facturen te hebben opgemaakt. Er is voor de BV een ontnemingsvordering uitgevaardigd van ongeveer 150.000 euro.
Read MoreBegin juni heeft het Hof van Discipline een belangrijke uitspraak gedaan waarbij het toetsingskader is geschetst voor advocaten die zelfonderzoek verrichten. In sommige mediaberichten wordt ten onrechte aangenomen dat het verschoningsrecht nu niet meer van toepassing is op het onafhankelijke onderzoek dat door de advocaat wordt uitgevoerd. Dat ligt genuanceerder.
Read More
