Toelichting gewenst: de nieuwe Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie

/

Het Openbaar Ministerie publiceert geregeld zonder toelichting gewijzigde versies van zijn aanwijzingen. Aanwijzingen van het OM zorgen over het algemeen voor (meer) duidelijkheid over en gelijkheid binnen het vervolgingsbeleid. Het ontbreken van een toelichting op wijzigingen kan echter juist onzekerheid en ongelijkheid opleveren. Een toelichting bij nieuwe aanwijzingen is daarom aan te bevelen. Dit werd bijvoorbeeld duidelijk bij de nieuwe Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie (Aanwijzing) van het Openbaar Ministerie, die op 1 oktober 2020 in werking trad.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek: Hoger tipgeld of beloning leidt niet tot meer tips

/

Inlichtingsdiensten zoals het Team Criminele Inlichtingen (TCI) halen veel informatie op over het reilen en zeilen binnen het criminele milieu door in contact te treden met informanten. Dit zijn criminele en niet-criminele burgers die zo nu en dan, onder de voorwaarde dat hun identiteit geheim blijft, informatie aanleveren bij het TCI over bijvoorbeeld de vindplaats van een partij drugs of wapens. Op basis van dit soort informatie kan een opsporingsonderzoek worden gestart.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling FIOD-ambtenaar voor ambtelijke verduistering, gewoontewitwassen, medeplegen verduistering en het doen van valse aangifte

/

Rechtbank Amsterdam 21 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1942

Verdachte heeft zich als opsporingsambtenaar bij de Belastingdienst schuldig gemaakt aan fraude, bestaande uit verduistering van een doos met in beslag genomen goederen en een leaseauto en het doen van valse aangifte. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen van meerdere geldbedragen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamervragen over onafhankelijkheid van advocaten bij verrichten van interne onderzoeken en verschoningsrecht

/

Door Kamerlid Van Nispen (SP) zijn kamervragen gesteld aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over de onafhankelijkheid van advocaten bij zelfonderzoeken en het verschoningsrecht. Aanleiding voor de kamervragen is de recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Het hof oordeelde dat een advocaat, op grond van zijn wettelijke verschoningsrecht, mocht weigeren vragen te beantwoorden die hem als getuige werden gesteld. Het ging om een zaak tussen een klokkenluider (een ex-werknemer van SBM Offshore) en een voormalig advocaat van SBM Offshore.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM wil meer transparantie bieden over beloning voor zelfmelden en medewerking door bedrijven: het begin van een clementiekader in buitenlandse corruptiezaken?

/

De afgelopen jaren heeft het OM meerdere buitenlandse corruptiezaken buitengerechtelijk afgedaan middels een hoge transactie, denk aan SBM Offshore, Ballast Nedam, Telia en Vimpelcom. Vorige week heeft het OM de transacties met vijf dochterbedrijven van SHV, ten bedrage van in totaal bijna 42 miljoen, gepubliceerd. De in de feitenrelazen opgenomen kortingen voor zelfmelding en medewerking roepen mogelijk vragen op. In een gesprek met BijzonderStrafrecht.nl heeft Officier van Justitie Tessa van Roomen nadere toelichting gegeven.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^