De rechtbank in Amsterdam heeft een 49-jarige man uit Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk en een geldboete van vijf duizend euro. In de uitspraak is rekening gehouden met procesafspraken die tussen het OM en de verdediging zijn gemaakt over de hoogte van de straf.
Read MoreHet Openbaar Ministerie legt aan twee vennootschappen van Morgan Stanley (MS) in Londen en Amsterdam een geldboete op van in totaal 101 miljoen euro wegens dividendbelastingontduiking. Het totaalbedrag van deze strafbeschikkingen komt in de buurt van het wettelijke maximum. Dit bedrag komt bovenop de verschuldigde belasting die Morgan Stanley eind 2024 met rente alsnog aan de Belastingdienst betaalde.
Read MoreIn de nieuwste editie van Opportuun staat een artikel dat de vinger legt op een hardnekkig en vaak onderschat probleem: malafide hostingproviders die online criminaliteit faciliteren en zich onttrekken aan toezicht en handhaving. Hoewel strafrechtelijke vervolging tegen deze zogeheten ‘bad hosters’ uiterst complex blijft, ontstaat er een nieuwe beweging waarin het Landelijk Parket, toezichthouders en welwillende hostingbedrijven de krachten bundelen.
Read MoreOp 25 november 2025 organiseerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het eerste rondetafelgesprek met sectorvertegenwoordigers van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen over de komst van nieuwe Europese regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Het doel van deze rondetafelgesprekken is om de sector te informeren over en inzicht te geven in de verwachte stappen richting verdere harmonisatie van de Europese anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringsregelgeving en het toezicht daarop. Meer gesprekken met de financiële sector zullen volgen.
Read MoreDe rechtbank Zwolle is gestart met de strafzaak tegen Damen Shipyards, dat wordt verdacht van omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en ontwijking van Ruslandsancties. In Nieuwsuur lichtte hoofdofficier Michiel Zwinkels toe hoe sanctie-omzeiling in de praktijk werkt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn onder leiding van het OM ruim 130 sanctie-onderzoeken gestart door Douane en FIOD. Nederland profileert zich daarmee als actief in de opsporing van sanctie-ontduiking. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de Wet internationale sanctiemaatregelen, die bestuursrechtelijke handhaving uitbreidt naast strafrecht en civiel recht. De zaak-Damen past in een bredere trend waarin toezicht, regelgeving en opsporing worden versterkt om sanctie-ontduiking effectiever aan te pakken.
Read More
