DNB publiceert definitieve Good Practices Wtt 2018

/

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de definitieve versie van de Good Practices Wtt 2018 gepubliceerd. Deze publicatie biedt trustkantoren praktische handvatten voor de naleving van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). De Good Practices zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met de sector en een openbare consultatie die liep tot en met 6 februari 2025. DNB heeft de ontvangen reacties zorgvuldig beoordeeld en waar passend verwerkt in de definitieve versie. In een separaat feedbackstatement licht DNB toe hoe met de consultatiereacties is omgegaan. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Publieke consultatie Joint Letter of Intent met Tata Steel

/

De Nederlandse overheid wil met Tata Steel een maatwerkafspraak maken om de staalproductie in IJmuiden groener, schoner en circulairder te maken. Daarmee moet de uitstoot van CO₂, stikstof en andere schadelijke stoffen sterk dalen, terwijl de economische waarde van staalproductie behouden blijft. De Joint Letter of Intent (JLoI) legt de gezamenlijke intenties vast en vormt een tussenstap naar een bindende overeenkomst. De totale investering bedraagt €4–6,5 miljard, waarvan Tata Steel 60% en de overheid maximaal €2 miljard bijdraagt. Doelen zijn onder meer 57% minder CO₂, 40% minder stikstof en 35% minder fijnstof door nieuwe installaties (DRP-EAF), CCS en meer hergebruik van schroot. Tot 19 december 2025 kunnen belanghebbenden reageren op de JLoI en hun mening geven over doelen, projecten en subsidieomvang.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vijf verdachten faillissementsfraude voor de politierechter

/

Tijdens een speciale themadag bij de politierechter stonden vijf mannen terecht wegens faillissementsfraude. De zaken betroffen uiteenlopende vormen van niet-nakoming van de administratie- en inlichtingenplicht jegens curatoren. Een gerechtsdeurwaarder uit Leidschendam kreeg 50 uur taakstraf omdat hij zijn administratie niet overhandigde, mede door een niet geactiveerd softwaresysteem. Een vleeshandelaar uit Den Helder werd bij verstek veroordeeld tot 100 uur taakstraf en twee weken voorwaardelijke celstraf wegens het niet aanleveren van stukken. Een ondernemer uit Utrecht kreeg twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij zijn administratie niet goed had gevoerd. Een Haarlemse installateur werd veroordeeld tot 80 uur taakstraf, waarvan 40 voorwaardelijk, wegens het niet teruggeven van een bedrijfsauto. De laatste verdachte, eveneens uit Utrecht, kreeg 120 uur taakstraf (waarvan 40 voorwaardelijk) voor gebrekkige administratie en onvoldoende medewerking. Volgens het OM ondermijnt faillissementsfraude het vertrouwen in het handelsverkeer en brengt het aanzienlijke maatschappelijke schade met zich mee.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM: Risico’s op crimineel gedrag bij vrijgestelde aanbiedingen

/

Per juni 2026 wordt de vrijstellingsgrens in Nederland waarschijnlijk verhoogd naar €12 miljoen. Bedrijven kunnen dan jaarlijks tot €12 miljoen ophalen bij beleggers. Dit vormde de aanleiding voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de risico’s op crimineel gedrag bij vrijgestelde aanbiedingen te verkennen. Daarbij is gekeken naar aanbiedingen waarbij een beroep is gedaan op de huidige ‘€5 miljoen-vrijstelling’. De AFM ziet aanzienlijke risico’s op crimineel gedrag. Het is belangrijk dat beleggers zich bewust zijn van deze risico’s. De AFM roept ‘poortwachters’ op om alert te zijn op misbruik van de vrijstellingsregeling. Ook wil de AFM zelf proactiever toezicht houden. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Brochure Ministerie van Financiën over Politiek Prominente Personen (PEP’s)

/

Het ministerie van Financiën heeft een brochure gepubliceerd voor politiek prominente personen (PEP’s), zoals Kamerleden, met uitleg over de bijzondere regels die voor hen gelden bij onderzoek door poortwachters zoals banken en notarissen. Deze regels komen voort uit internationale anti-witwasnormen en zijn bedoeld om corruptie en misbruik van invloedrijke functies te voorkomen. PEP’s en hun naaste familieleden of zakelijke partners kunnen te maken krijgen met extra vragen over hun vermogen en transacties. Alleen het feit dat iemand PEP is, mag geen reden zijn om een klant te weigeren. De brochure bevat een overzicht van functies die in Nederland als PEP worden beschouwd en informatie over klachtenmogelijkheden. De minister heeft verzocht de brochure onder Kamerleden te verspreiden en op de griffie beschikbaar te houden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^