Vijf verdachten faillissementsfraude voor de politierechter

Tijdens een speciale themadag bij de politierechter stonden vijf mannen terecht wegens faillissementsfraude. De zaken betroffen uiteenlopende vormen van niet-nakoming van de administratie- en inlichtingenplicht jegens curatoren. Een gerechtsdeurwaarder uit Leidschendam kreeg 50 uur taakstraf omdat hij zijn administratie niet overhandigde, mede door een niet geactiveerd softwaresysteem. Een vleeshandelaar uit Den Helder werd bij verstek veroordeeld tot 100 uur taakstraf en twee weken voorwaardelijke celstraf wegens het niet aanleveren van stukken. Een ondernemer uit Utrecht kreeg twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij zijn administratie niet goed had gevoerd. Een Haarlemse installateur werd veroordeeld tot 80 uur taakstraf, waarvan 40 voorwaardelijk, wegens het niet teruggeven van een bedrijfsauto. De laatste verdachte, eveneens uit Utrecht, kreeg 120 uur taakstraf (waarvan 40 voorwaardelijk) voor gebrekkige administratie en onvoldoende medewerking. Volgens het OM ondermijnt faillissementsfraude het vertrouwen in het handelsverkeer en brengt het aanzienlijke maatschappelijke schade met zich mee.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM: Risico’s op crimineel gedrag bij vrijgestelde aanbiedingen

Per juni 2026 wordt de vrijstellingsgrens in Nederland waarschijnlijk verhoogd naar €12 miljoen. Bedrijven kunnen dan jaarlijks tot €12 miljoen ophalen bij beleggers. Dit vormde de aanleiding voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de risico’s op crimineel gedrag bij vrijgestelde aanbiedingen te verkennen. Daarbij is gekeken naar aanbiedingen waarbij een beroep is gedaan op de huidige ‘€5 miljoen-vrijstelling’. De AFM ziet aanzienlijke risico’s op crimineel gedrag. Het is belangrijk dat beleggers zich bewust zijn van deze risico’s. De AFM roept ‘poortwachters’ op om alert te zijn op misbruik van de vrijstellingsregeling. Ook wil de AFM zelf proactiever toezicht houden. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Brochure Ministerie van Financiën over Politiek Prominente Personen (PEP’s)

Het ministerie van Financiën heeft een brochure gepubliceerd voor politiek prominente personen (PEP’s), zoals Kamerleden, met uitleg over de bijzondere regels die voor hen gelden bij onderzoek door poortwachters zoals banken en notarissen. Deze regels komen voort uit internationale anti-witwasnormen en zijn bedoeld om corruptie en misbruik van invloedrijke functies te voorkomen. PEP’s en hun naaste familieleden of zakelijke partners kunnen te maken krijgen met extra vragen over hun vermogen en transacties. Alleen het feit dat iemand PEP is, mag geen reden zijn om een klant te weigeren. De brochure bevat een overzicht van functies die in Nederland als PEP worden beschouwd en informatie over klachtenmogelijkheden. De minister heeft verzocht de brochure onder Kamerleden te verspreiden en op de griffie beschikbaar te houden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Transactievoorstellen tot €1350,- voor 29 dronevliegers voor overtredingen NAVO-top

Meerdere dronevliegers hebben in de dagen voor en tijdens de NAVO-top het daarvoor ingestelde vliegverbod overtreden. Naar aanleiding hiervan zijn in totaal 31 processen-verbaal binnengekomen bij het Openbaar Ministerie in Noord-Holland. De luchtvaartofficier van justitie heeft deze stukken beoordeeld en in totaal 29 vliegers aangeboden om de zaak buiten de rechter om af te doen door middel van een transactie (boete), variërend van € 350 tot € 1.350.* De zaken tegen twee minderjarige vliegers zijn geseponeerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Douane ontdekt grootschalig gebruik van verboden rode diesel bij transportbedrijf in Zutphen

De Douane is op 1 november bij een controle gestuit op een transportonderneming in de gemeente Zutphen die voor haar vrachtwagens gebruik maakte van rode diesel. In de loods van de transportonderneming stond een grote voorraad rode diesel. Ook was een vulinstallatie aanwezig waarmee de vrachtwagens getankt konden worden. De rode diesel is ongeveer € 0,50 cent per liter goedkoper dan de toegestane witte diesel. Deze brandstof is in Nederland verboden. Het gebruik van rode diesel is concurrentie verstorend.

Read More
Print Friendly and PDF ^