FEC Jaarverslag 2024 gepubliceerd: 25 jaar samenwerking in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft het jaarverslag over 2024 gepubliceerd. Dit bijzondere jaar markeert het zilveren jubileum van het FEC: een kwart eeuw samenwerking ter versterking van de integriteit van het financiƫle stelsel. Wat begon als een reactie op de gebeurtenissen rondom Operatie Clickfonds in 1997, is uitgegroeid tot een breed samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen met een gemeenschappelijk doel: het versterken van de integriteit van het financiƫle stelsel en het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Voor tweede keer beslag op houtvoorraad wegens overtreding sanctiewet

Op 17 april jl. heeft de FIOD opnieuw beslag gelegd op de houtvoorraad van twee bedrijven. Op 4 juni 2024 werden een man en een vrouw  aangehouden op verdenking van overtreding van de sanctiewetgeving. Onder andere werd de houtvoorraad in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat de bedrijven, ondanks het lopende strafrechtelijk onderzoek, de handel in gesanctioneerd Russisch hout via Chinese leveranciers hebben voortgezet. De NVWA verleent bijstand aan het onderzoek toegespitst op de overtreding van de Europese Houtverordening (EUTR).

Read More
Print Friendly and PDF ^

ILT: Milieurisico’s LD-staalslakken worden onvoldoende beheerst

Uit onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat de risico’s om milieuschade bij grootschalige toepassing van LD-staalslakken te voorkomen onvoldoende worden beheerst. Op 9 van de 10 onderzochte locaties waar deze staalslakken zijn toegepast, is sprake van milieuschade ondanks dat de toepassingen voldeden aan de geldende wet- en regelgeving. De inspectie concludeert dat de regelgeving voor toepassing van LD-staalslakken tekortschiet en te weinig bescherming biedt voor mens en milieu.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aandachtspunten BFT voor Wwft instellingen met betrekking tot compliance dienstverleners

Het BFT, autoriteit voor financieel-juridisch toezicht, ontvangt de laatste tijd regelmatig vragen van Wwft-instellingen over compliance dienstverleners. Dit zijn bedrijven die organisaties kunnen helpen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ze bieden softwaresystemen aan die Wwft-instellingen ondersteunen bij het uitvoeren van een cliƫntenonderzoek zoals bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Reactie OM op oproep van Frisse Wind over strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel

Op 16 april verscheen een open brief van Frisse Wind namens 1500+ ondertekenaars gericht aan het Openbaar Ministerie. In de brief uiten zij hun zorgen over de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en vragen zij om meer duidelijkheid. In een persbericht licht het OM toe waar het onderzoek nu staat, welke stappen er gezet zijn en wat er de komende tijd te verwachten is.

Read More
Print Friendly and PDF ^