Openbaar Ministerie pakt subsidiefraude aan

/

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 8 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor valsheid in geschrifte. Het OM verdenkt de verdachte van het opstellen en het indienen van valse jaarcijfers bij een subsidie aanvraag in 2018 namens haar vennootschap. Ook wordt zij verdacht van het opstellen en overleggen van diverse andere valse documenten zoals een vervalste bankverklaring, vervalste bankafschriften en een vervalste accountantsverklaring.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

NVWA-IOD onderzoekt documentenfraude bij export kippenvlees

/

De NVWA-IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA) heeft dinsdag 25 januari 2 bedrijfspanden en 2 woningen doorzocht. Dat gebeurde in een lopend onderzoek naar vermoedelijke fraude met documenten bij de export van o.a. kippenvlees. Rechercheurs hebben (digitale) bedrijfsadministratie in beslag genomen. Tegelijkertijd vonden er in België en Spanje doorzoekingen plaats bij 3 bedrijven die mogelijk samenwerken met het verdachte Nederlandse bedrijf. De NVWA-IOD heeft in Nederland 3 verdachten aangehouden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht FIOD 2021: Financieel en fiscaal rechercheren in een digitale, internationale wereld

/

In 2021 heeft de FIOD goede resultaten geboekt met het opsporen van financiële en fiscale criminaliteit, die steeds meer digitaal en internationaler wordt. Inzet van slimme technologie en data-analyse zijn, naast en in combinatie met traditioneel recherchewerk in verschillende samenwerkingsverbanden, doorslaggevend gebleken in de aanpak. Dat valt te lezen in het Jaarbericht FIOD 2021.

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Over de geheime en onrechtmatige werkwijze van het OM & de Fiod bij het vorderen van e-mails in strafzaken

/

Door Muriël Rosing & Jakoline Winkels (strafrechtadvocaten bij Stibbe) Afgelopen weekend publiceerden diverse media over het kort geding dat advocaten van Stibbe hebben aangespannen tegen het OM en de Fiod in een principiële procedure over de stelselmatige en ernstige inbreuk op het professionele verschoningsrecht van advocaten. Een belangrijk thema in die procedure is de geheime, interne werkwijze van het OM over de omgang met geheimhouderinformatie die met behulp van bijzondere opsporingsbevoegdheden in beslag wordt genomen. De procedure is volgens het OM vastgelegd in een Handleiding (ook wel aangeduid als ‘Protocol Geheimhouders’). Door (veel) advocaten en rechters is jarenlang ten onrechte vertrouwd op deze procedure.

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FEC jaarplan 2022

/

Deze week is het FEC jaarplan 2022 gepubliceerd daarin valt te lezen wat de plannen zijn voor het aankomende jaar. In 2022 zal de internationale aandacht voor de integriteit van de financiële sector verder toenemen. In 2022 richt het FEC zich in het bijzonder op digitalisering met een project op gedigitaliseerde criminaliteit en een project met private partijen op crypto's. Het uitwisselen van informatie over subjecten, trends en fenomenen in het FEC informatieplatform - de core business van het FEC - zal in 2022 onverminderd doorgaan.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^