De afgelopen maanden hebben de FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie aan een combinatie van onderzoeken samengewerkt waarin de nadruk lag op het leggen van beslag op wallets. Er is bij tientallen verdachten beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum.
Read MoreDe Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Polizeidirektion Osnabrück van de Duitse politie controleerden afgelopen donderdag diverse afvaltransporten over de Duits-Nederlandse grens. Daarmee willen zij grensoverschrijdende milieucriminaliteit en de daaruit voortvloeiende schade voor mens en milieu voorkomen. Het belang van de samenwerking werd onderstreept met het ondertekenen van een geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking rond de controles op illegaal afvaltransport bestaat sinds 2012.
Read MoreOp 8 november heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in de gemeente Hoeksche Waard. Het gaat om een onderzoek naar accijnsfraude en valsheid in geschrift. Daarbij is een 61-jarige vrouw uit de gemeente Hoeksche Waard aangehouden die voor verhoor is overgebracht naar het cellencomplex in Houten. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en administratieve administratie.
Read MoreOp 4 juni 2021 publiceerde het ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2021. In de Regeling bekostiging financieel toezicht 2021 zijn onder meer de tarieven en maatstaven vastgesteld voor het toezicht op betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen.
Read Moren het kader van een grensoverschrijdend onderzoek naar douanefraude met betrekking tot de invoer van FFP2-mondkapjes uit China naar de EU, heeft de het EOM op 29 en 30 september verschillende huiszoekingen verricht. De onderzoeken werden geleid door een Duits Europees gedelegeerde aanklager. Uit de onderzoeken is gebleken dat de mondkapjes opzettelijk anders gewaardeerd zijn om douanerechten te ontduiken. De maskers werden via Frankfurt in Oostenrijk ingevoerd. Daarom werden er in Wenen en andere plaatsen in Oostenrijk huiszoekingen verricht en tevens een aantal getuigenverklaringen afgenomen.
Read More
