VEB stelt ABN AMRO aansprakelijk voor te late informatievoorziening rond witwaszaak

/

Beursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN AMRO vermeldde het feit dat het OM haar nu ook beschuldigd van schuldwitwassen pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. Bovendien had ABN AMRO deze nieuwe verdenking bekend moeten maken op een eerder tijdstip: het moment dat het OM haar informeerde over de aanvullende, ernstigere verdenking. De VEB heeft ABN AMRO aansprakelijk gesteld voor de door beleggers geleden schade.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding en beperkingen in onderzoek naar internationale fraude

/

In Almere zijn woensdag 7 april drie bedrijfspanden en een woonadres doorzocht in een onderzoek naar valsheid in geschrifte. Daarbij is een 30-jarige man aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam voor verhoor. De verdachte is in beperking gezet. Hij is bestuurder en aandeelhouder van een BV die vermoedelijk werd gebruikt als tussenpersoon in de internationale handel. Een tweede verdachte is niet aangehouden, hij is ter plaatse verhoord. Bij de doorzoekingen is administratie in beslag genomen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

EOM start per 1 juni 2021 met strafrechtelijke onderzoeken

/

In een brief aan Didier Reynders en Johannes Hahn (Europese Commissie) stelt de Hoofdaanklager van het EOM, Laura Kövesi, voor om de operationele activiteiten per 1 juni 2021 te starten. Nu belangrijke stappen, als het aanwijzen van het College en gedelegeerde Europese aanklagers, zijn gezet en diverse ‘working arrangements’ met belangrijke partners zijn gesloten, is het EOM klaar te starten met het daadwerkelijk verrichten van operationele activiteiten, zoals de start van strafrechtelijke onderzoeken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Houthandelaren voor het eerst persoonlijk vervolgd voor fout hout

/

Twee houtimporteurs worden persoonlijk vervolgd voor de import van fout hout uit Myanmar. Ze kunnen een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar krijgen. Het is voor het eerst dat het Openbaar Ministerie bestuurders van bedrijven persoonlijk vervolgt voor het importeren van verboden hout. Wie het zijn, wordt niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het twee mensen van twee verschillende bedrijven zijn.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europees Parlement keurt nieuwe regels dual use items goed

/

De EU werkt aan nieuwe exportregels voor producten voor tweeërlei gebruik om te voorkomen dat deze producten worden gebruikt bij mensenrechtenschendingen. De EU werkt momenteel aan actualisering van de bestaande regels om rekening te houden met recente technologische ontwikkelingen, waaronder nieuwe instrumenten voor cyberbewaking, en een betere bescherming van de mensenrechten. De Raad en het Parlement zijn het voorlopig eens geworden over de nieuwe regels, maar moeten deze regels beiden officieel goedkeuren voordat ze in werking treden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^