De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft voor 600.000 euro aan boetes opgelegd voor het aanbieden van illegale online kansspelen via de websites www.futgalaxy.nl en nl.futgamer.com. Virtual Coin Gaming N.V. te Curaçao, het bedrijf achter de websites, kreeg een boete van een half miljoen euro. Een betrokken privépersoon kreeg 100.000 euro boete.
Read MoreDe politie heeft op 11 januari aanhoudingen verricht in een al langer lopend onderzoek naar fraude en valsheid in geschrifte bij Medisch Centrum Bernadotte, voorheen Gezondheidscentrum Medimel. In het onderzoek kwam ook fraude met indicatiestellingen door thuiszorgorganisaties aan het licht.
Read MoreIn 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt uit het jaarbericht van de FIOD. ‘Bij veel van onze onderzoeken springt de samenwerking eruit.’ Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators van) fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.
Read MoreEen onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden en een geldboete van 100.000 euro. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Zwolle tegen een tandarts verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking en witwassen. De strafzaak komt voort uit het zogenaamde ‘Debet- en creditcardproject’ van de Belastingdienst. Uit onderzoek door de Belastingdienst bleek dat de man veelvuldig betalingen deed in Nederland met een creditcard uitgegeven door een bank in Andorra.
Read MoreConclusie advocaat-generaal Bobek, C-645/19 Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA / Gegevensbeschermingsautoriteit
Facebook is in de Europese Unie niet alleen verantwoording schuldig aan Ierland, waar het Europese hoofdkantoor van de techreus staat, concludeert AG Bobek. Ook privacywaakhonden van andere EU-landen kunnen Facebook aanpakken, meent hij.
Read More
