BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft
/Het BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd.
Read MoreArtikel: Wie, wat, hoe en waarom? Particuliere opsporing in de context van interne financieel-economische criminaliteit
/Particulier onderzoek is een bloeiende sector, die echter slechts in beperkte mate empirisch is onderzocht. In deze bijdrage wordt het thema particulier onderzoek besproken, waarbij onder andere wordt ingegaan op het particuliere onderzoek, de betrokken actoren en de bijdrage van particulier onderzoek aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Deze bijdrage kan liggen in eigenstandige afdoening buiten het strafrecht om. Hoewel particuliere onderzoekers geen opsporingsbevoegdheden hebben en geen onderdeel uitmaken van het strafrechtelijke apparaat, kunnen zij echter ook een bijdrage leveren aan de strafrechtelijke opsporing.
Lees verder:
Wie, wat, hoe en waarom? Particuliere opsporing in de context van interne financieel-economische criminaliteit door C.A. Meerts in Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
Rechtspraak bepleit uitstel van vastleggen procesafspraken in wetgeving
/Het is nog te vroeg om procesafspraken nu al in de wet vast te leggen. Ook moet de rechter zich nog kunnen buigen over de schuldvraag als iemand bezwaar aantekent tegen de omzetting van een strafbeschikking. Dat zijn de twee belangrijkste kritiekpunten in een wetgevingsadvies dat de Raad voor de rechtspraak heeft uitgebracht over de Eerste aanvullingswet op het nieuwe Wetboek van strafvordering.
Read MoreEindvonnis in civiele zaak over fraude bij Petrobras
/Rechtbank Rotterdam 30 oktober 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:10725
De rechtbank Rotterdam heeft eindvonnis gewezen in de Petrobras-zaak. Dit is een zeer omvangrijke collectieve actie (oude stijl) naar aanleiding van een fraudeschandaal bij het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras. De eisende partij in deze procedure is een Nederlandse stichting. Zij komt op voor de belangen van Petrobras beleggers die koersschade hebben geleden en niet vallen onder een schikking van USD 2.95 miljard die Petrobras in de Verenigde Staten heeft getroffen.
Read MoreRotterdam mag privéberichten ex-ambtenaar inzien na verdenking van omkoping
/Rechtbank Den Haag 29 oktober 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:17506
In kort geding is de vordering ex artikel 843a Rv van de gemeente Rotterdam, tot het verkrijgen van inzage in en afschrift van bepaalde bescheiden van een oud werknemer bij de dienst stadsontwikkeling, grotendeels toegewezen.
Read More
