WODC: Faillissementscuratoren missen vaak financiële middelen om fraude aan te pakken

In geval van een faillissement is de opbrengst van de boedelverkoop vaak te laag om de curator van te betalen. Dat is onwenselijk. Daarbij is bij dit soort zaken ook met enige regelmaat sprake van fraude of onregelmatigheden. Curatoren beschikken dan ook niet over de financiële middelen om dit te onderzoeken of aan te pakken, waardoor de fraudeurs vrijuit gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van het WODC.  

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist geldboete voor deurenproducent wegens dodelijk arbeidsongeval

In januari 2023 is een 36-jarige werknemer om het leven gekomen bij een noodlottig arbeidsongeval bij een bedrijf uit Didam dat deuren produceert. Gisteren stond het bedrijf voor de rechtbank Zwolle. Het Openbaar Ministerie concludeert op basis van strafrechtelijk onderzoek dat het bedrijf zeer verwijtbaar heeft gehandeld in de aanloop naar dit ongeval. Zij zou onvoldoende maatregelen genomen hebben om het arbeidsongeval te voorkomen. Het OM eist dan ook een geldboete van 140.000 euro, waarvan 40.000 euro voorwaardelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling katvanger voor betrokkenheid bij hypotheekfraude

Rechtbank Amsterdam 16 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:334

De verdachte is betrokken bij een grootschalige hypotheekfraude waarbij valse documenten zijn gebruikt om een hypotheek van € 920.000 te verkrijgen voor de aankoop van een woonboerderij. De fraude werd geïnitieerd door medeverdachten die een fictief dienstverband voor de verdachte creëerden, waardoor zij als katvanger fungeerde. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan witwassen, doordat de woonboerderij, verkregen uit oplichting, op haar naam stond.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering ingediend bij Tweede Kamer

Op 13 januari is het wetsvoorstel implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel strekt met name ter implementatie van de wijzigingen die de richtlijn duurzaamheidsrapportering brengt in de regelgeving voor accountantsorganisaties en externe accountants door het voorgeschreven onderzoek van duurzaamheidsrapportering. Ook implementeert het wetsvoorstel de voorschriften over het algemeen beschikbaar stellen van de duurzaamheidsrapportering door beursvennootschappen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The Revised EU Environmental Crime Directive

Environmental crime includes wildlife crimes, illegal waste dumping, substance smuggling, and illegal mining. These types of crime lead to habitat loss and species extinction, contribute to global warming, destabilise communities and economies, undermine security and development, and foster corruption. Often transnational in nature, environmental crime has become a lucrative industry for organised crime, which is underpinned by Europol research that has identified numerous criminal networks operating within the EU specializing in waste, pollution, and wildlife crimes. However, there is a lack of comprehensive data, which hampers evaluation and monitoring of measures by policymakers and practitioners. Limited awareness and scarce resource allocation for combating environmental crime is an overarching problem.

The Environmental Crime Directive adopted in 2008 aimed to address some of these issues, but the European Commission’s evaluation found that it did not have much effect in practice. In April 2024, a revised directive was adopted. It introduces several new offences, defines concrete types and levels of penalties, and emphasizes resource allocation, cooperation, awareness, and support for environmental defenders. This article describes some of the novelties of the Environmental Crime Directive and provides food for thought regarding the challenges in implementing the directive.

Read More
Print Friendly and PDF ^