Vrijspraak voor faillissementsfraude: wisselende, ongeloofwaardige en onaannemelijke verklaring leidt nog niet tot conclusie dat is onttrokken aan de boedel

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 april 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:2305

Weliswaar heeft verdachte bij de politie en op de zitting op een aantal punten wisselend, ongeloofwaardig en onaannemelijk verklaard over de herkomst van de kaarten, de persoon naam en verdachte’s rol bij B.V. 1, maar dat kan er naar het oordeel van de rechtbank niet toe leiden dat dus bewezen kan worden verklaard dat het verdachte was die de kaarten aan het faillissement van B.V. 1 heeft onttrokken.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

TBS&H Lustrumcongres | Vrijdag 14 juni 2024 →

/

Het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) bestaat tien jaar. Dat is een mooie aanleiding om terug te blikken op de ontwikkeling van het bijzonder strafrecht en de toekomst daarvan. Dit doen we tijdens ons lustrumcongres met sprekers vanuit verschillende gelederen.

Read More
/ / /Source
,
Print Friendly and PDF ^

Ministers willen door met verbod op contante betalingen boven € 3.000

/

Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan met het verbod op contante betalingen boven € 3.000. Dit verbod maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat eerder controversieel is verklaard door de Tweede Kamer. Als het verbod op contante betalingen boven € 3.000 niet doorgaat dan dreigt Nederland mogelijk € 600 miljoen Europees geld mis te lopen. Een wettelijke limiet op contante betalingen is opgenomen in het Raadsuitvoeringsbesluit voor het Nederlandse Herstel en Veerkrachtplan (HVP). De deadline om deze maatregel uit te voeren staat op 31 maart 2025.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag AFM 2023

/

Recent is het jaarverslag over 2023 van de AFM gepubliceerd. 2023 stond in het teken van het bijdragen aan een soepele duurzaamheidstransitie. Zo heeft de AFM ondernemingen en accountantsorganisaties in beweging gezet zich voor te bereiden op de nieuwe richtlijn over duurzaamheidsverslaggeving. Daarnaast is op het gebied van digitalisering het toezicht op bedrijfsvoering geïntensiveerd, zodat klantgegevens veilig zijn. Dit soort regelgeving komt bijna allemaal vanuit Europa: de AFM spant zich in om toezicht Europees op één lijn te krijgen, zoals de centralisatie van kapitaalmarktdata. Tot slot stond de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel bovenaan onze agenda. De AFM richt zich op de vormgeving van ons toezicht en hebben de sector daarin meegenomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cel geëist tegen oud-parkeerhandhaver wegens lekken kentekengegevens

/

Het Openbaar Ministerie eist tegen een voormalige parkeerhandhaver uit Helmond een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. De 27-jarige vrouw wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk, omdat ze kentekengegevens opzocht in computersystemen en die doorspeelde naar derden. Het OM is ervan overtuigd dat de verdachte handelde vanuit een crimineel motief.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^