Autohandelaar veroordeeld voor BTW-fraude, valsheid in geschrift en witwassen

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17 december 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:4140

Een autohandelaar wordt veroordeeld voor het opnemen van valse inkoopfacturen in zijn administratie, waarmee hij betrokken is bij een grootschalige BTW-fraude. Hij doet een onjuiste BTW-aangifte en trekt €207.371,00 ten onrechte als voorbelasting af, waarna hij dit bedrag witwast via zijn bedrijfsrekening. Hoewel het hof twijfels heeft over zijn deelname aan een criminele organisatie, acht het voldoende bewezen dat hij schuldig is aan valsheid in geschrift, belastingfraude en witwassen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Nederlandse toezichthouders: gezamenlijke aanpak e-commerce producten nodig om consumenten te beschermen

/

Het aantal producten dat rechtstreeks bij de Europese consument terechtkomt via e-commerce platforms buiten de Europese Unie (EU) groeit explosief. Om consumenten te beschermen tegen onveilige en niet-duurzame producten moeten alle partijen in de productie- en distributieketen hun verantwoordelijkheid nemen en is een gezamenlijke aanpak nodig. Dit is de oproep die de Nederlandse markttoezichtautoriteiten Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), Nederlandse Arbeidsinspectie (Arbeidsinspectie) en de Douane doen aan de minister van Economische Zaken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Een stap naar meer uniformiteit in het UBO-begrip

/

Nieuwe Europese antiwitwasregels zorgen voor een uitbreiding van verplichtingen voor overheden en bedrijven. Eén van de wijzigingen betreft de definitie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) en de registratie van UBO’s in het UBO-register. Voor de wetgever, rechters, toezichthouders, Wwft-instellingen (zoals banken, advocaten, notarissen en accountants) is het van belang kennis te nemen van de fundamentele wijzigingen op dit gebied. In deze bijdrage wordt ingegaan op de huidige en de nieuwe wetgeving inclusief het overgangsregime.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Journalist Alblasserdam niet onrechtmatig behandeld rondom huiszoeking

/

Rechtbank Den Haag 15 januari 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:419

Een journalist is niet onrechtmatig behandeld door de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam rondom een huiszoeking in Alblasserdam op 5 december 2022. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag. De journalist weigerde zijn bodycam uit te zetten nadat hem dit door de rechter-commissaris was bevolen. Daarop nam de rechter-commissaris ter effectuering van dat bevel de beslissing de bodycam in beslag te nemen om materiaal te laten verwijderen waarop opsporingsbeambten in burger close up in beeld waren. De rechtbank oordeelt dat de rechter-commissaris dit in het licht van de gegeven omstandigheden mocht doen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

ILT en Douane voorkomen smokkel van 800 ton gevaarlijk afval

/

Tijdens een wereldwijde controleactie op internationale afvaltransporten stuitte de Douane in de Rotterdamse haven op een enorme lading van oude, afgedankte accu’s waar loodzuur in zit. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werd ingeschakeld vanwege de risico’s voor mens en milieu bij het vervoer van gevaarlijk afval. In totaal werden 33 containers van met in totaal 825.000 kilogram accu’s onderschept die vanuit Jamaica en Puerto Rico onderweg waren naar India voor verwerking.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^