AFM ontving minder signalen in 2023, oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

/

De AFM kreeg in 2023 minder signalen dan in voorgaande jaren. Deze afname is onder meer te verklaren door het optreden van de AFM tegen beleggingsondernemingen met een Europees paspoort. Een relatieve nieuwkomer in de top-5 van ontvangen signalen is fraude met consumptief krediet. De meeste signalen hebben betrekking op fraude met crypto. Oplichters maken steeds meer gebruik van nieuwe, digitale vormen zoals datingfraude en recoveryfraude. Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aan het uitkristalliseren: de betekenis van het EU-recht voor de opsporingsbevoegdheden

/

In zijn rechtspraak heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) twee vereisten geïntroduceerd voor de toepassing van opsporingsbevoegdheden. Het vereiste van voorafgaande toetsing op basis waarvan een rechterlijke instantie of onafhankelijke bestuurlijke autoriteit dient te beslissen over de toepassing, en het vereiste van een ernstig strafbaar feit op basis waarvan uitsluitend de verdenking van een ernstig misdrijf de toepassing rechtvaardigt. De rechtspraak van het Hof van Justitie doet vragen rijzen over de betekenis en de reikwijdte van beide vereisten. De Hoge Raad gaf een voorlopig besliskader en stelde over de vereisten prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. Zo deden ook rechters uit andere lidstaten. Deze bijdrage beoogt de lezer mee te nemen bij de rechtsontwikkeling en de tussenbalans te geven. De rechtsontwikkeling is nog niet uitgekristalliseerd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken in milieuzaak

/

De Rechtbank Oost-Brabant heeft in een vijftal milieustrafzaken de door de verdediging en het OM gemaakte procesafspraken integraal gevolgd waar het gaat om de bewezenverklaring en de strafmaat. De zaken zien inhoudelijk op het opzettelijk innemen van grotere hoeveelheden afvalstoffen dan op basis van de vergunning was toegestaan, het opzettelijk accepteren van afvalstromen die niet vergund waren en het opzettelijk op onjuiste wijze verwerken van afvalstoffen waardoor een onveilig eindproduct werd geproduceerd en verhandeld.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Spreken is zilver, zwijgen is goud

/

Ook aan de rechtspersoon moet een nemo tenetur-verschoningsrecht toekomen wanneer om informatie wordt verzocht. Ook de rechtspersoon kan zichzelf immers verdacht maken wanneer aan bepaalde informatievorderingen gehoor wordt gegeven. Doorslaggevend in dat kader is dat een verdachte niet mag worden gedwongen aan zijn eigen veroordeling mee te werken. In samenhang daarmee zijn ook de verklaringsvrijheid en het zwijgrecht van belang. Nu de rechtspersoon subject van een strafproces kan zijn en dus verdedigingsrechten heeft, moet hij immers ook het recht hebben om vrij te verklaren en te zwijgen. Verklaren gaat voor de rechtspersoon (al te) gemakkelijk; de vraag is vooral wie zich namens de rechtspersoon op het zwijgrecht kunnen beroepen. 

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

EU Anti-corruptie Pakket: Europarlementariërs dringen aan op strengere maatregelen en sancties

/

Vorige week heeft de Commissie burgerlijke vrijheden het concept voor het onderhandelingsmandaat voor strengere regels tegen corrupte in de EU goedgekeurd. Het voorstel, dat werd aangenomen met 63 stemmen voor, twee tegen en twee onthoudingen, bouwt voort op het ontwerp van de Europese Commissie voor een anticorruptierichtlijn die het bestaande wetgevingskader dient te versterken.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^